证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-013
宁波海天精工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大
楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,763,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.16
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张静章先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事余俊仙女士因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监陈云先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 449,763,914 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 449,763,914 100 0 0 0 0
3、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 449,763,914 100 0 0 0 0
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 449,763,914 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 449,763,914 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于确定2018年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 449,763,914 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,403,914 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 449,763,914 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 449,763,914 100 0 0 0 0
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 张静章 449,763,914 100 是
10.02 张剑鸣 449,763,914 100 是
10.03 张静来 449,763,914 100 是
10.04 钱耀恩 449,763,914 100 是
10.05 王焕卫 449,763,914 100 是
10.06 赵万勇 449,763,914 100 是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 徐建昌 449,763,914 100 是
11.02 沈成德 449,763,914 100 是
11.03 冯绍刚 449,763,914 100 是
3、关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
