证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-003
宁波海天精工股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2018年3月20日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十五次会议以现场会议结合通讯方式在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年3月9日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一)公司2017年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)公司2017年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)公司2017年年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)公司2017年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)关于公司2017年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于
母公司所有者的合并净利润为 102,924,357.56 元，母公司实现的净利润为
72,277,494.59元，按10%提取法定公积金7,227,749.46元后，母公司2017年
度实现的可供股东分配的利润为65,049,745.13元。截至2017年12月31日，
母公司累计可供股东分配的利润为268,727,110.03元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2017年度利润分配预案为：按公司总股本522,000,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.60元人民币（含税），共计分配现金股利31,320,000.00元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(七)公司2017年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(八)关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司及全资子公司海天国华（大连）精工机械有限公司（以下简称“大连国华”）生产经营及业务发展需要，公司及大连国华2018年度拟向银行申请总额不超过人民币198,000万元的综合授信额度，其中用于买方信贷业务不超过人民币88,000万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 110,000万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：
授信额度
授信主体 银行名称 用途
（万元）
买方信贷33,000万元；
中国银行股份有限公
公司 62,000.00 除买方信贷外其他融资业务
司北仑分行
29,000万元。
买方信贷45,000万元；
上海浦东发展银行宁
公司 60,000.00 除买方信贷外其他融资业务
波开发区支行
15,000万元。
除买方信贷外其他融资业务
20,000万元：其中票据池配
浙商银行股份有限公
公司 20,000.00 套融资额度（注1）10,000
司宁波分行
万元，流动资金贷款等其他
10,000万元。
买方信贷10,000万元；
兴业银行股份有限公
公司 20,000.00 除买方信贷外其他融资业务
司宁波北仑支行
10,000万元。
中国工商银行股份有 除买方信贷外其他融资业务
公司 28,000.00
限公司宁波北仑支行 28,000.00万元。
中国银行股份有限公 除买方信贷外其他融资业务
大连国华 8,000.00
司北仑分行 8,000.00万元。
合计 198,000.00
注1：票据池额度分票据、保证金等质押融资额度（低风险业务，不占用银
行授信额度）和配套融资额度（占用银行授信额度）。目前本公司在浙商银行股份有限公司宁波分行票据池项下质押融资额度为30,000.00万元，配套融资额度为10,000万元。
上述银行授信有效期为1年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期
内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(九)关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十)关于确定2018年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2018年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交
易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：4人回避表决，5人同意，占公司无关联关系董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计378万元，具体薪酬情
况如下：
一、公司董事薪酬
外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2017年度薪酬合计为税前人民币146
万元。
二、公司监事薪酬
外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的监事2017年度薪酬合计为税前人民币84万元。
三、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的高级管理人员2017年度薪酬合计为税前人民币270万元
(已包含担任董事职务的高级管理人员2017年度薪酬122万元)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
其中关于公司2017年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
(十三)关于修改公司章程的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于修改公司章程的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四)关于制订公司《对外投资管理制度》的议案
根据《公司法》等相关法律法规、
