证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2021-075
中国银河证券股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
M1919 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,167,744,155
其中：A 股股东持有股份总数 5,199,373,730
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 968,370,425
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.842328
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.289741
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.552587
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈共炎先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，陈亮董事、罗卓坚董事因工作原因未能出
席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，陈静监事因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书吴承明先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列
席了本次股东大会。
此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,196,176,807 99.938513 3,194,923 0.061449 2,000 0.000038
H 股 947,273,026 97.821350 21,097,399 2.178650 0 0.000000
普通股合
6,143,449,833 99.606107 24,292,322 0.393861 2,000 0.000032
计：
2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 5,196,178,807 99.938552 3,194,923 0.061448 0 0.000000
H 股 947,273,026 97.821350 21,097,399 2.178650 0 0.000000
普通股合
6,143,451,833 99.606139 24,292,322 0.393861 0 0.000000
计：
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,196,178,807 99.938552 3,194,923 0.061448 0 0.000000
H 股 947,273,026 97.821350 21,097,399 2.178650 0 0.000000
普通股合
6,143,451,833 99.606139 24,292,322 0.393861 0 0.000000
计：
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,196,178,807 99.938552 3,194,923 0.061448 0 0.000000
H 股 947,273,026 97.821350 21,097,399 2.178650 0 0.000000
普通股合
6,143,451,833 99.606139 24,292,322 0.393861 0 0.000000
计：
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,196,178,807 99.938552 3,194,923 0.061448 0 0.000000
H 股 947,273,026 97.821350 21,097,399 2.178650 0 0.000000
普通股合
6,143,451,833 99.606139 24,292,322 0.393861 0 0.000000
计：
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,196,178,807 99.938552 3,194,923 0.061448 0 0.000000
H 股 947,273,026 97.821350 21,097,399 2.178650 0 0.000000
普通股合
6,143,451,833 99.606139 24,292,322 0.393861 0 0.000000
计：
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,196,178,807 99.938552 3,194,923 0.061448 0 0.000000
H 股 947,273,026 97.821350 21,097,399 2.178650 0 0.000000
普通股合
6,143,451,833 99.606139 24,292,322 0.393861 0 0.000000
计：
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
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