601881 沪市 中国银河

证券代码：601881        证券简称：中国银河    公告编号：2020-055

          中国银河证券股份有限公司

2019 年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大
                  会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有

  2019 年度股东大会第 12-19 项议案、2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、
  2 项议案表决结果为未通过。根据新的相关法律法规、监管要求，公司在对
  《关于修订<公司章程>的议案》及其相关议案进行进一步完善后，将另行提
  交股东大会审议。
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
  1518 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
  2019 年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                            16

其中：A 股股东人数                                                        14

    境外上市外资股股东人数（H 股）                                        2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  5,927,757,867

其中：A 股股东持有股份总数                                      5,176,721,962

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                      751,035,905

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）                                                          58.474959

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            51.066290

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                    7.408669

2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                              14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    5,176,721,962

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                  80.305644
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈共炎先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书吴承明先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列
  席了本次股东大会。
 此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案

  2019 年度股东大会
1、 议案名称：董事会 2019 年度工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,176,717,462  99.999913      4,500  0.000087          0  0.000000

      H 股            742,833,405  98.907842  2,917,000  0.388397  5,285,500  0.703761

  普通股合计：      5,919,550,867  99.861550  2,921,500  0.049285  5,285,500  0.089165

2、 议案名称：监事会 2019 年度工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,176,717,161  99.999907      4,501  0.000087        300  0.000006

      H 股            742,833,405  98.907842  2,917,000  0.388397  5,285,500  0.703761

  普通股合计：      5,919,550,566  99.861545  2,921,501  0.049285  5,285,800  0.089170

3、 议案名称：关于审议公司 2019 年年度报告的议案


  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,176,717,462  99.999913      4,500  0.000087          0  0.000000

      H 股            742,833,405  98.907842  2,917,000  0.388397  5,285,500  0.703761

  普通股合计：      5,919,550,867  99.861550  2,921,500  0.049285  5,285,500  0.089165

4、 议案名称：关于审议公司 2019 年财务决算方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,176,717,462  99.999913      4,500  0.000087          0  0.000000

      H 股            742,833,405  98.907842  2,917,000  0.388397  5,285,500  0.703761

  普通股合计：      5,919,550,867  99.861550  2,921,500  0.049285  5,285,500  0.089165

5、 议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                      反对                  弃权

                        票数        比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,176,714,062  99.999847      7,900  0.000153          0  0.000000

      H 股            751,035,905  100.000000          0  0.000000          0  0.000000

  普通股合计：      5,927,749,967  99.999867      7,900  0.000133          0  0.000000

  本公司拟派发截至 2019 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币
1,621,961,401.12 元（含税）。以 2019 年 12 月 31 日公司已发行股份总数
10,137,258,757 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税，实际派发
金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即 2020 年 7 月 14 日）
因公司配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，则每股派发现金股利的金额将在人民币 1,621,961,401.12 元（含税）的总金额内作相应的调整。

  2019 年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币
向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

  本次派发股利的股权登记日为 2020 年 7 月 14 日（星期二）。A 股除息日及
股息派发日为 2020 年 7 月 15 日（星期三）。本公司将就 A 股股东派发 2019 年
末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。
6、 议案名称：关于审议公司 2020 年度资本性支出预算的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股          5,172,228,073  99.913190    4,493,889  0.086810          0  0.000000

      H 股            291,376,235  38.796579  459,462,170  61.177124    197,500  0.026297

普通股合计：      5,463,604,308  92.169829  463,956,059  7.826839    197,500  0.003332