证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-039
中国银河证券股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十
一层东华厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,826,333,574
其中：A股股东持有股份总数 5,162,278,984
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 664,054,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.923816
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.550633
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。陈共炎董事长因另有其他工作安排未能出席本次会议，本次会议由顾伟国副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，陈共炎董事长、罗林独立董事、吴毓武独立
董事因另有其他工作安排未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书吴承明先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列
席了本次股东大会。
此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律
师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作
人员共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,162,237,384 99.999194 41,600 0.000806 0 0.000000
H股 661,960,590 99.684664 0 0.000000 2,094,000 0.315336
普通股合计：5,824,197,974 99.963346 41,600 0.000714 2,094,000 0.035940
2、议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,162,237,384 99.999194 41,600 0.000806 0 0.000000
H股 661,960,590 99.684664 0 0.000000 2,094,000 0.315336
普通股合计：5,824,197,974 99.963346 41,600 0.000714 2,094,000 0.035940
3、议案名称：关于审议公司2017年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,162,237,184 99.999190 41,600 0.000806 200 0.000004
H股 661,960,590 99.684664 0 0.000000 2,094,000 0.315336
普通股合计：5,824,197,774 99.963342 41,600 0.000714 2,094,200 0.035944
4、议案名称：关于审议公司2017年财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,162,237,184 99.999190 41,600 0.000806 200 0.000004
H股 661,960,590 99.684664 0 0.000000 2,094,000 0.315336
普通股合计：5,824,197,774 99.963342 41,600 0.000714 2,094,200 0.035944
5、议案名称：关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,162,237,384 99.999194 41,600 0.000806 0 0.000000
H股 663,546,090 99.923425 0 0.000000 508,500 0.076575
普通股合计： 5,825,783,474 99.990558 41,600 0.000714 508,500 0.008728
本公司拟派发截至2017年12月31日止年度的现金股利人民币1,216,471,050.84元（含税）。以2017年12月31日公司已发行股份总数10,137,258,757股计算，每10股派发现金股利人民币1.20元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即2018年7月5日）因公司配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，则每股派发现金股利的金额将在人民币1,216,471,050.84元（含税）的总金额内作相应的调整。
2017年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币
向H股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日
中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本次派发股利的股权登记日为2018年7月5日（星期四）。A股除息日及股
息派发日为2018年7月6日（星期五）。本公司将就A股股东派发2017年末期
股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。
6、议案名称：关于审议公司2018年度资本性支出预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,162,237,184 99.999190 41,800 0.000810 0 0.000000
H股 661,629,490 99.634804 0 0.000000 2,425,100 0.365196
普通股合计：5,823,866,674 99.957659 41,800 0.000718 2,425,100 0.041623
7、议案名称：关于提名聘请公司2018年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,162,237,384 99.999194 41,600 0.000806 0 0.000000
H股 590,019,232 88.851013 63,912,138 9.624531 10,123,220 1.524456
普通股合计：5,752,256,616 98.728584 63,953,738 1.097667 10,123,220 0.173749
8、议案名称：关于发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,161,657,684 99.987965 621,300 0.012035 0 0.000000
H股 206,529,723 31.101317 454,942,767 68.509844 2,582,100 0.388839
普通股合计： 5,368,187,407 92.136630 455,564,067 7.819052 2,582,100 0.044318
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
5 关于审议公司2017 1,626,520 97.5061 41,600 2.4939 0 0.0000
年度利润分配方案
的议案
7 关于提名聘请公司 1,62
