证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2023-039
辽宁港口股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号辽港集团 109 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,464,234,716
其中：A 股股东持有股份总数 13,162,001,238
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,302,233,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.806882
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.871243
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.935639
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王志贤先生因公务无法出席并主持本次股东大会，根据《辽宁港口股份有限公司章程》的有关规定，公司董事共同推举执行董事魏明晖先生担任本次股东大会的会议主席并主持现场会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市
公司独立董事：董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议、董事徐鑫先生
因公务无法出席本次会议、独立董事陈维曦先生因健康原因无法出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由：外部独立监
事丁凯先生因公务无法出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳、董事会秘
书王慧颖、联席公司秘书李健儒出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,161,106,988 99.993206 867,700 0.006592 26,550 0.000202
H 股 4,301,521,478 99.983450 712,000 0.016550 0 0.000000
普通 17,462,628,466 99.990803 1,579,700 0.009045 26,550 0.000152
股合
计：
2、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司 2024-2026 年日常持续性关联交易上
限及签署持续性关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：审批购买商品及接受服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 934,666,814 99.904416 867,700 0.092746 26,550 0.002838
H 股 8,272,783 92.075490 712,000 7.924510 0 0.000000
普通股 942,939,597 99.829945 1,579,700 0.167244 26,550 0.002811
合计：
2.02 议案名称：审批销售商品及提供服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 934,666,814 99.904416 867,700 0.092746 26,550 0.002838
H 股 8,272,783 92.075490 712,000 7.924510 0 0.000000
普通股 942,939,597 99.829945 1,579,700 0.167244 26,550 0.002811
合计：
2.03 议案名称：审批金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 881,842,985 94.258196 53,691,529 5.73896626,550 0.002838
H 股 2,247,625 25.015907 6,737,158 74.984093 0 0.000000
普通 884,090,610 93.599544 60,428,687 6.39764526,550 0.002811
股合
计：
2.04 议案名称：审批港口设施设计和施工服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 934,666,814 99.904416 867,700 0.092746 26,550 0.002838
H 股 8,272,783 92.075490 712,000 7.924510 0 0.000000
普通股 942,939,597 99.829945 1,579,700 0.167244 26,550 0.002811
合计：
2.05 议案名称：审批建设管理及监理服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 934,666,814 99.904416 867,750 0.092751 26,500 0.002833
H 股 8,272,783 92.075490 712,000 7.924510 0 0.000000
普通股 942,939,597 99.829945 1,579,750 0.167249 26,500 0.002806
合计：
2.06 议案名称：审批租赁协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 934,666,814 99.904416 867,700 0.092746 26,550 0.002838
H 股 8,272,783 92.075490 712,000 7.924510 0 0.000000
普通股 942,939,597 99.829945 1,579,700 0.167244 26,550 0.002811
合计：
2.07 议案名称：审批银行金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 916,367,975 97.948494 19,166,539 2.048668 26,550 0.002838
H 股 8,162,783 90.851198 822,000 9.148802 0 0.000000
普通股 924,530,758 97.880983 19,988,539 2.116206 26,550 0.002811
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选 举 李 国 锋 17,458,091,255 99.964823 是
为 公 司 第 七
届 董 事 会 非
执行董事，任
期 自 本 次 股
东 大 会 选 举
通 过 之 日 起
至 第 七 届 董
事 会 任 期 届
满时止
3.02 选 举 李 玉 彬 17,455,688,953 99.951067 是
为 公 司 第 七
届 董 事 会 非
执行董事，任
期 自 本 次 股
东 大 会 选 举
通 过 之 日 起
至 第 七 届 董
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