证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-031
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2023年第4次会议
会议时间：2023年10月26日
会议地点：辽港集团109会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2023年10月12日，电子邮件。
应出席董事人数：7人 亲自出席、授权出席董事人数：7人
董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权董事程超英女士出席并代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》全文及摘要请见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
（二） 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、魏明晖、徐鑫回避表决。
《辽宁港口股份有限公司日常持续性关联交易公告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三） 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》，并发表以下审核意见：
同意选举本公司股东推荐的李国锋先生、李玉彬先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在任期内，公司无需向李国锋先生、李玉彬先生支付其担任董事的酬金及任何其他福利或花红（简历详见附件1）。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
（四） 审议通过《关于制定<辽宁港口股份有限公司“三重一大”决策制度>
的议案》
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
（五） 审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》（具体修订详见附件 2）
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
（六） 审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度>
的议案》
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
（七） 审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司经理层成员 2022 年经营业
绩考核结果>的议案》
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
该议案涉及经理层成员绩效，董事魏明晖先生回避表决。
（八） 审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
（九） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、公告附件
董事会决议；
独立董事对相关议案事前认可函；
独立董事意见；
《辽宁港口股份有限公司“三重一大”决策制度》；
《辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度》。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2023年10月26日
附件 1：董事候选人个人简介
李国锋先生，1974 年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司（现称招商
局港口控股有限公司，股票代码：144）研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理、副总经济师，招商局集团有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官（COO）、总经理。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济学专业博士学位。
李玉彬先生，1972 年出生，中国（香港）国籍，曾任招商局国际有限公司（现称招商局港口控股有限公司，股票代码：144）企划与商务部总经理，招商局国际有限公司副总经济师兼战略与运营管理部总经理，招商局国际有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理，招商局港口控股有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理。现任招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，招商局保税物流有限公司董事长。李先生获得香港大学房地产与建设博士学位。
附件 2：独立董事工作制度修订对照表
独立董事工作制度修订对照表
原条款 修改为
第一条 为进一步完善辽宁港口股份有限公 第一条 为进一步完善辽宁港口股份有限公司（以
司（以下简称“公司”或“本公司”）公司治理结 下简称“公司”或“本公司”）的公司治理结构，促进构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是 公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利中小股东的利益，根据《关于在上市公司建立独立 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、 国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以会”）《上市公司治理准则》、《关于加强社会公 下简称“管理办法”）、《上市公司治理准则》、《关众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海所股票上市规则》等法律、法规、相关规范性文件 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、相关规范性及公司章程，制定公司独立董事工作制度（以下简 文件及公司章程，制定本公司独立董事工作制度（以下
称“本制度”）。 简称“本制度”）。
第二条 公司独立董事是指不在公司担任除 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事
董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东（指 外的其他职务，并与公司及公司主要股东（指单独或合单独或合并持有公司有表决权股份总数的5%以上 并持有公司有表决权股份总数的5%以上股份的股东）、股份的股东）不存在可能妨碍其进行独立客观判断 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能的关系、并符合公司股份上市的证券交易所规则关 影响其进行独立客观判断关系、并符合公司股份上市的
于独立性的规定的董事。 证券交易所规则关于独立性规定的董事。
第四条 独立董事最多在5家上市公司（含本 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司（含本
公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力 公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效
有效地履行独立董事的职责。 地履行独立董事的职责。
第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员 第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得
不得担任独立董事： 担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系
直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父 亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上 （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者
或者是公司前10名股东中的自然人股东及其直系 是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5% 股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的 直系亲属；
人员及其直系亲属； （四）公司控股股东、实际控制人的附属企业任职
（四）最近1年内曾经具有前三项所列举情形 的人员及其直系亲属；
的人员； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业
咨询等服务的人员； 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）公司章程规定的其他人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各
（七）中国证监会及相关证券监管机构认定的 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
其他人员。 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有前述第（一）项至
第（六）项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所
业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
前款第（四）项至第（六）项中的公司控股股东、
实际控制人的附属企业，不包括与上市公司受同一国有
资产管理机构控制且按照相关规定未与上市公司构成
关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自
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