证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-
029
辽宁港口股份有限公司
关于收购及转让相关 IT 公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“辽港股份”）拟收购招商局
港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）之控股子公司招商局国际科技有限公司
（以下简称“招商国科”）所持有的营口港信科技有限公司（以下简称“港信科技”）100%
股权和大连口岸物流网股份有限公司（以下简称“DPN”）79.03%股权，港信科技100%股权
的评估值和转让价格均为1,931.15万元，DPN79.03%股权的评估值和收购价格均为
6,371.60万元，收购价款合计8,302.75万元。本公司之全资子公司大连港集装箱发展有限
公司（以下简称“大港集箱”）、全资孙公司大连港集发物流有限责任公司（以下简称“集
发物流”）拟向招商港口分别转让其持有的22.3779%和13.2563%（合计35.6342%）招商国
科股权，转让价格按照评估值，分别为5,708.34万元和3,381.53万元，转让价款合计
9,089.87万元。本公司本次交易构成关联交易。
过去12个月内本公司参与本次交易各方与协议其他方进行的同类交易金额13,545.24万元。 本次交易不构成重大资产重组。
2023年9月26日，公司第七届董事会2023年度第3次临时会议对《关于收购及转让相关IT公
司股权暨关联交易的议案》进行了审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“辽港股份”）拟收购招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）之控股子公司招商局国际科技有限公司（以下简称“招商国科”）所持有的营口港信科技有限公司（以下简称“港信科技”）100%股权和大连口岸物流网股份有限公司（以下简称“DPN”）79.03%股权，港信科技100%股权的评估值和转让价格均为1,931.15万元，DPN79.03%股权的评估值和收购价格均为6,371.60万元，收购价款合计8,302.75万元。本公司之全资子公司大连港集装箱发展有限公司（以下简称“大港集箱”）、全资孙公司大连港集发物流有限责任公司（以下简称“集发物流”）拟向招商港口分别转让其持有的22.3779%和13.2563%（合计35.6342%）招商国科股权，转让价格按照评估值，分别为5,708.34万元和3,381.53万元，转让价款合计9,089.87万元。招商港口和招商国科均为本公司实控人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）的控股子公司。
本次收购及转让相关IT公司股权事项（以下简称“本次交易”）完成后，港信科技将成为公司全资子公司，DPN将成为公司控股子公司，均为公司合并报表范围内的子公司。
（二）关联关系说明
本公司、招商港口和招商国科的实际控制人均为招商局集团，招商港口现任副董事长、首席执行官徐颂先生在过去12个月内曾担任本公司非执行董事。按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.2、6.3.3条的规定，本次交易构成关联交易。
（三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（四）董事会审议情况
2023年9月25日，本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2023年第1次会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。2023年9月26日，公司第七届董事会2023年度第3次临时会议对《关于收购及转让相关IT公司股权暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事王志贤先生、魏明晖先生、徐鑫先生均已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权公司管理层根据实际需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。公司独立董事对本次关联交易事项进行了
事前审核，并出具了事前认可及独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）招商港口
1.基本情况
公司名称 招商局港口集团股份有限公司
统一社会信用代码 91440300618832968J
企业类型 股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址 深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-
25 楼
法定代表人 徐颂
注册资本 249,907.4661 万元人民币
成立时间 1990 年 7 月 19 日
一般经营项目是：港口码头建设、管理和经营；进出口各
类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；
国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处
理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运
代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等
船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；
经营范围 港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代
理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的
货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现
代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相
关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技
术的开发、研究、咨询服务。许可经营项目是：外商投资
企业设立、变更
China Merchants Port Investment Development Company
主要股东 Limited；浙江省海港投资运营集团有限公司；招商局港通
发展(深圳)有限公司
实际控制人 招商局集团
2.主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
（1）主营业务最近三年发展状况
招商港口投资运营业务包括集装箱及散杂货装卸服务，并已于中国沿海主要枢纽港建立较为完善的港口网络群，成功布局六大洲。港口投资方面，捕捉港口、物流及相关基础设施投资
机会，进一步完善全球港口网络。综合开发业务通过创新的园区业务模式和服务，深入挖掘港口与园区协同价值。智慧科技业务利用前沿的数字化技术，充分发挥大数据和丰富应用场景优势，驱动产业数字化和数字产业化。港口生态圈业务以港口为核心以及港口拖轮服务、理货业务、工程监理和管理业务。招商港口 2020-2022 年经审计的营业收入分别为 127.6 亿元、152.8亿元和 162.3 亿元。
（2）主要财务数据
单位：元人民币
2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 197,525,530,887.76 204,928,889,409.33
负债总额 69,263,745,690.53 74,177,228,841.93
应收款项总额 7,922,714,282.81 11,136,307,213.51
净资产 54,267,143,304.02 55,744,255,220.13
2022年度 2023年半年度
（经审计） （未经审计）
营业收入 16,230,489,127.55 7,795,261,570.99
营业利润 9,286,030,778.93 4,647,341,992.13
净利润 3,337,446,222.82 1,902,334,759.43
经营活动产生的现金流量净额 6,920,377,390.35 2,310,845,305.96
3.与公司的关联关系
本公司和招商港口的实际控制人均为招商局集团，招商港口现任副董事长、首席执行官徐颂先生在过去12个月内曾担任本公司非执行董事。除此之外，招商港口与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
4.招商港口不属于失信被执行人。
（二）招商国科
1.基本情况
公司名称 招商局国际科技有限公司
统一社会信用代码 9144030073207614XM
企业类型 有限责任公司（台港澳合资）
注册地址 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 401 房
间
法定代表人 李玉彬
注册资本 8,784.8234 万元人民币
成立时间 2001 年 11 月 26 日
一般经营项目是：软件开发；信息系统集成服务；网络技
术服务；互联网数据服务；数据处理服务；物联网技
查看PDF原文
