证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2023-016
辽宁港口股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
其中：A 股股东人数 38
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,521,356,495
其中：A 股股东持有股份总数 13,218,607,137
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,302,749,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.045017
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.107228
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.937789
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王志贤主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事周擎红先生因公务无法出席本次会议、
董事魏明晖先生因公务无法出席本次会议、董事徐颂先生因公务无法出席本
次会议、董事杨兵先生因公务无法出席本次会议、独立董事罗文达先生未出
席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工代表监事高士成先生因公务无法出席本
次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳、财务总监
王萍、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书李健儒出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
7 5 0 6 0 9
H 股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
8 7 5
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
计：
2、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
7 5 0 6 0 9
H 股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
8 7 5
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
计：
3、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
7 5 0 6 0 9
H 股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
8 7 5
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
计：
4、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 股 13,214,925,04 99.97214 1,785,39 0.01350 1,896,70 0.01434
7 5 0 6 0 9
H 股 4,302,548,758 99.99533 4,600 0.00010 196,000 0.00455
8 7 5
普 17,517,473,80 99.97784 1,789,99 0.01021 2,092,70 0.01194
通 5 0 0 6 0 4
股
合
计：
5、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,216,803,401 99.986355 1,803,036 0.013640 700 0.000005
H 股 4,302,744,758 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通股 17,519,548,159 99.989679 1,807,636 0.010317 700 0.000004
合计：
6、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,214,915,147 99.972070 3,691,290 0.027925 700 0.000005
H 股 4,302,744,758 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通股 17,517,659,905 99.978902 3,695,890 0.021094 700 0.000004
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
7、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选 举 王 志 贤 17,491,326,684 99.828610 是
先 生 为 第 七
届 董 事 会 执
行董事，任期
三年，任期自
获 本 次 股 东
大 会 批 准 之
日计算。在任
期内，公司无
需 支 付 其 担
任 董 事 的 酬
金。亦无需支
付 其 任 何 其
它 福 利 或 花
红。
7.02 选 举 魏 明 晖 17,515,741,241 99.967952 是
先 生 为 第 七
届 董 事 会 执
行董事，任期
三年，任期自
获 本 次 股 东
大 会 批 准 之
日计算。魏先
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