证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2022-034
辽宁港口股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中：A 股股东人数 51
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,858,532,885
其中：A 股股东持有股份总数 13,559,782,590
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,298,750,
295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.450677
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.529559
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.921118
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王志贤主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事徐颂因公务无法出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事袁毅应公务无法出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：常务副总经理曹应峰、副总
经理尹凯阳、财务总监王萍、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书李健儒。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,559,329, 99.996 443,127 0.0032 9,950 0.0000
513 659 68 73
H 股 4,298,549,6 99.995 4,600 0.0001 196,000 0.0045
95 334 07 59
普通股合计： 17,857,879, 99.996 447,727 0.0025 205,950 0.0011
208 340 07 53
2、 议案名称：2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,559,329, 99.996 443,127 0.0032 9,950 0.0000
513 659 68 73
H 股 4,298,549,6 99.995 4,600 0.0001 196,000 0.0045
95 334 07 59
普通股合计： 17,857,879, 99.996 447,727 0.0025 205,950 0.0011
208 340 07 53
3、 议案名称：2021 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,559,329, 99.996 443,127 0.0032 9,900 0.0000
563 659 68 73
H 股 4,298,549,6 99.995 4,600 0.0001 196,000 0.0045
95 334 07 59
普通股合计： 17,857,879, 99.996 447,727 0.0025 205,900 0.0011
258 340 07 53
4、 议案名称：2021 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,559,393, 99.997 379,600 0.0028 9,950 0.0000
040 127 00 73
H 股 4,298,549,6 99.995 4,600 0.0001 196,000 0.0045
95 334 07 59
普通股合计： 17,857,942, 99.996 384,200 0.0021 205,950 0.0011
735 695 52 53
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,559,357, 99.996 421,127 0.0031 4,050 0.0000
413 864 06 30
H 股 4,298,745,6 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
95 893 07 00
普通股合计： 17,858,103, 99.997 425,727 0.0023 4,050 0.0000
108 593 84 23
6、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,559,329, 99.996 443,127 0.0032 9,950 0.0000
513 659 68 73
H 股 4,298,745,6 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
95 893 07 00
普通股合计： 17,858,075, 99.997 447,727 0.0025 9,950 0.0000
208 437 07 56
7、 议案名称：关于募集资金管理办法修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A
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