601880 沪市 辽港股份

证券代码：601880    证券简称：辽港股份  公告编号：临2022-028
              辽宁港口股份有限公司

                董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

    会议届次：第六届董事会2022年第6次（临时）会议

    会议时间：2022年6月2日

    会议形式：现场与通讯相结合的方式

  表决方式：现场表决

  会议通知和材料发出时间及方式：2022年5月27日，电子邮件。
  应出席董事人数：9人    亲自出席、授权出席董事人数：9人
  董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司机构改革方案的议案》

    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票


    （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
  （三）审议通过《关于与辽港集团、大连港集团、营口港集团签订企业托管协议的议案》

  表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

    该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、周擎红、司政、魏明晖、徐颂回避表决。

  协议详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  （四）审议通过《关于审议辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度的议案》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  制度详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、上网及备查附件

  董事会决议；

  独立董事意见；

  独立董事事前认可函。

  特此公告。

                                辽宁港口股份有限公司董事会
                                        2022年6月2日