证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：2021-036
辽宁港口股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团 109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
其中：A 股股东人数 91
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,440,680,615
其中：A 股股东持有股份总数 13,142,592,320
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,298,088,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.091232
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.092838
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.998394
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事孙德泉因公务未能现场出席本次会议；
董事那丹红、刘春彦、罗文达受疫情影响，无法现场出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席贾文军因公务未能现场出席本次
会议；监事贾明受疫情影响，无法现场出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理齐岳、尹凯阳、罗东曦、财务总监王萍、董事会秘书王慧颖。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 股 13,130,205,19 99.90574 12,386,97 0.09425 150 0.00000
3 8 7 1 1
H 股 4,297,887,695 99.99533 4,600 0.00010 196,00 0.00456
3 7 0 0
普 17,428,092,88 99.92782 12,391,57 0.07105 196,15 0.00112
通 8 5 7 0 0 5
股
合
计：
2、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 股 13,129,925,19 99.90361 12,666,97 0.09638 150 0.00000
3 8 7 1 1
H 股 4,297,887,695 99.99533 4,600 0.00010 196,00 0.00456
3 7 0 0
普 17,427,812,88 99.92622 12,671,57 0.07265 196,15 0.00112
通 8 0 7 5 0 5
股
合
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 股 13,129,925,24 99.90361 12,666,97 0.09638 100 0.00000
3 8 7 1 1
H 股 4,297,887,695 99.99533 4,600 0.00010 196,00 0.00456
3 7 0 0
普 17,427,812,93 99.92622 12,671,57 0.07265 196,10 0.00112
通 8 0 7 6 0 4
股
合
计：
4、 议案名称：2020 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 股 13,129,897,29 99.90340 12,694,87 0.09659 150 0.00000
3 5 7 4 1
H 股 4,297,887,695 99.99533 4,600 0.00010 196,00 0.00456
3 7 0 0
普 17,427,784,98 99.92606 12,699,47 0.07281 196,15 0.00112
通 8 0 7 5 0 5
股
合
计：
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 13,130,001,919 99.904202 12,590,251 0.095797 150 0.000001
H 股 4,298,083,695 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通 17,428,085,614 99.927784 12,594,851 0.072215 150 0.000001
股合
计：
6、 议案名称：关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 13,130,098,157 99.904934 12,494,013 0.095065 150 0.000001
H 股 4,298,083,695 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通 17,428,181,852 99.928336 12,498,613 0.071663 150 0.000001
股合
计：
7、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
A 股 13,130,149,19 99.90532 12,415,27 0.09446 27,85 0.00021
3 2 7 6 0 2
H 股 4,298,083,695 99.99989 4,600 0.00010 0 0.00000
3 7 0
普 17,428,232,88 99.92862 12,419,87 0.07121 27,85 0.00016
通 8 8 7 2 0 0
股
合
计：
8、 议案名称：关于
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