601880 沪市 辽港股份

证券代码：601880  证券简称：辽港股份 公告编号：临 2021-026
              辽宁港口股份有限公司

        2020 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），
分派股息总金额为人民币 678,702,883.59 元，派息比率为 96.49%。
    ● 本次利润分配拟以辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港股份”）相关事项完成后的公司股本总额 22,623,429,453 股为基数，派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ● 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定 A
股和 H 股股东的确权日。

    ● 本次利润分配方案尚待本公司 2020 年年度股东大会审议通
过后方可实施。

 一、利润分配方案内容

  根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

  公司 2020 年度可供分配利润为 703,395,874.65 元，按合并后总
股本 22,623,429,453 股计算，建议每 10 股派 0.30 元（含税），派息
总额约为 678,702,883.59 元，派息比率为 96.49%。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序及相关意见
（一）董事会召开、审议和表决情况

  公司于2021年3月25日召开第六届董事会2021年第2次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见

  公司董事会提出的 2020 年年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的有关规定，满足利润分配决策程序的要求，也有助于公司的长远发展，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见


  公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                辽宁港口股份有限公司董事会
                                      2021 年 3 月 25 日