证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2020-055
大连港股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类
别股东会、2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议（即 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会、
2020 年第一次 H 股类别股东会，下同）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开的时间：2020 年 9 月 25 日
(二) 会议召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号大连港集团 109 室
(三) 出席 2020 年第二次临时股东大会会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,947,949,024
其中：A 股股东持有股份总数 5,595,662,529
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,352,286,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.148562
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.395610
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 33.752952
出席 2020 年第一次 A 股类别股东会会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 32
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股） 5,595,662,529
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股 72.334446
份总数的比例（%）
出席 2020 年第一次 H 股类别股东会会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股） 180,937,800
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股 3.507419
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《大连港股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事曹东、齐岳、孙德泉、袁毅、那丹红、
罗文达因公务原因或受疫情影响，无法现场出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事贾明、张弘因公务原因，无法现场出席
本次会议；
3、 公司高级管理人员出席情况：副总经理尹凯阳、罗东曦，董事会秘书王慧颖。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年第二次临时股东大会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、 议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并
募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H 股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2、 议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
2.01、议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H 股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.02、议案名称：本次合并-换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H 股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.03、议案名称：本次合并-换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H 股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.04、议案名称：本次合并-换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H 股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.05、议案名称：本次合并-定价依据、换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H 股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.06、议案名称：本次合并-换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H 股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.07、议案名称：本次合并-换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H 股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.08、议案名称：本次合并-异议股东权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H 股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573
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