证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2020-027
大连港股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会的召开时间：2020 年 6 月 29 日
（二）股东大会的召开地点：大连市中山区港湾街 1 号大连港集团 109 室
（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,703,725,109
其中：A 股股东持有股份总数 5,408,663,414
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,295,061,695
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.254551
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.945390
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 33.309161
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符
合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，李建辉董事、孙喜运独立董事、罗文达
独立董事居住地在香港或北京，因受疫情影响，无法现场出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，孔宪京独立监事因公务无法现场出席本
次会议；
3、公司高级管理人员出席情况：总经理孙德泉先生，副总经理台金刚先生、
尹凯阳先生，安全总监张铁先生，董事会秘书王慧颖女士。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,408,663,314 99.999998 100 0.000002 0 0.000000
H 股 4,295,057,095 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通股合计： 9,703,720,409 99.999952 4,700 0.000048 0 0.000000
2、议案名称：2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,408,333,314 99.993897 330,100 0.006103 0 0.000000
H 股 4,295,057,095 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通股合计： 9,703,390,409 99.996551 334,700 0.003449 0 0.000000
3、议案名称：2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,408,333,314 99.993897 330,100 0.006103 0 0.000000
H 股 4,295,057,095 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通股合计： 9,703,390,409 99.996551 334,700 0.003449 0 0.000000
4、议案名称：2019 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,408,333,314 99.993897 330,100 0.006103 0 0.000000
H 股 4,295,057,095 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通股合计： 9,703,390,409 99.996551 334,700 0.003449 0 0.000000
5、议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,408,663,314 99.999998 100 0.000002 0 0.000000
H 股 4,295,056,095 99.999870 5,600 0.000130 0 0.000000
普通股合计： 9,703,719,409 99.999941 5,700 0.000059 0 0.000000
6、议案名称：关于续聘 2020 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,408,333,314 99.993897 330,100 0.006103 0 0.000000
H 股 4,295,056,095 99.999870 5,600 0.000130 0 0.000000
普通股合计： 9,703,389,409 99.996541 335,700 0.003459 0 0.000000
7、议案名称：关于公司章程修改的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,390,080,362 99.656421 18,583,052 0.343579 0 0.000000
H 股 4,293,356,695 99.960303 1,700,400 0.039590 4,600 0.000107
普通股合计： 9,683,437,057 99.790925 20,283,452 0.209028 4,600 0.000047
（二）累积投票议案表决情况
8、关于董事会换届选举暨选举董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 选举魏明晖先生为第六届董事会执 9,701,887,699 99.981065 是
行董事，任期三年，任期自获本次股
东大会批准之日计算。魏先生酬金标
准根据公司薪酬规章制度、经营绩效
考核管理规定来确定，公司无需支付
其任何其它福利或花红。
选举曹东先生为第六届董事会非执
行董事，任期三年，任期自获本次股
8.02 东大会批准之日计算。公司无需支付 9,701,557,600 99.977663 是
其担任董事的酬金，亦无需支付其任
何其它
查看PDF原文
