证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-005
大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会第（一）、（二）、（三）、（八）项议案需提交股东大会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会2018年第2次会议
会议时间：2018年3月26日
会议地点：大连港集团大楼109会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2018年3月12日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人
董事白景涛先生、郑少平先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长徐颂先生出席并代为行使表决权；董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议，已授权董事尹世辉先生出席并代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长张乙明先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2017年年度报告》，并同意提交2017年度股东大会批准。
表决结果：同意7票 反对2票 弃权0票
反对意见：白景涛副董事长、郑少平董事反对该议案，理由为：注意到公司审计师普华永道的意见，希望公司出具无保留意见的年度报告，因此，不同意目前议案，请公司修订年度报告。
公司2017年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《2017年度董事会报告》，并同意提交2017年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（三）审议通过《2017年度利润分配预案》，并同意提交2017年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（四）审议批准《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（五）审议批准《2017年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（六）审议批准《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（七）审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意提交2017年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
公司章程及相关附件（股东大会议事规则）修改内容请见附件。
（九）审议批准《关于召开2017年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2017年度股东大会会议通知。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（十）审议批准《关于2017年度公司控股子公司计提减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产、状况、财务状况。
表决结果：同意7票 反对2票 弃权0票
反对意见：白景涛副董事长、郑少平董事反对该议案，认为公司控股子公司大连金港联合汽车国际贸易有限公司应按100%比例计提减值准备。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
三、上网公告附件
董事会决议；
独立董事意见。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2018年3月26日
附件：《大连港股份有限公司章程》及相关附件修改内容
公司章程
原条款 修改为
第一百零六条 第一百零六条
股东（包括股东代理人）在股东大会 股东（包括股东代理人）在股东大会
表决时，以其所代表的有表决权的股份数 表决时，以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，除公司章程第一百一十条 额行使表决权，除公司章程第一百一十条
外，每一股份有一票表决权。公司持有的 外，每一股份有一票表决权。公司持有的
公司股份没有表决权，且该部分股份不计 公司股份没有表决权，且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。 入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议有关关联交易或持续 股东大会审议影响中小投资者利益
性关联交易事项时，应遵守公司上市地的 的重大事项时，对中小投资者表决应当
法律、行政法规及监管规定，包括香港联 单独计票，单独计票结果应当及时公开
交所不时修订的上市规则。如果公司股票 披露。
上市的交易所的上市规则有要求，则关联 股东大会审议有关关联交易或持续
股东不应当参与表决，其所代表的有表决 性关联交易事项时，应遵守公司上市地的
权的股权数不计入有效表决总数。股东大 法律、行政法规及监管规定，包括香港联
会决议的公告应当充分披露非关联股东 交所不时修订的上市规则。如果公司股票
的表决情况。 上市的交易所的上市规则有要求，则关联
董事会、独立董事和符合相关规定条 股东不应当参与表决，其所代表的有表决
件的股东可以征集股东投票权。 权的股权数不计入有效表决总数。股东大
会决议的公告应当充分披露非关联股东
的表决情况。
董事会、独立董事和符合相关规定条
件的股东可以征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百二十二条第二款 第一百二十二条第二款
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据公司章程的规定或者股东大会的 时，根据公司章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。 决议，可以实行累积投票制。当公司控股
股东持有公司股份达到 30%以上时，董
事、监事的选举应当实行累积投票制。
第一百二十三条第一款 第一百二十三条第一款
（一）持有或合并持有公司发行在外 （一）持有或合并持有公司发行在外
有表决权股份总数的3%以上以上股份的 有表决权股份总数的3%以上以上股份的
股东可以以书面提案方式向股东大会提 股东可以以书面提案方式向股东大会提
出非职工代表担任的董事候选人及监事 出非职工代表担任的董事候选人及监事
候选人，但提名的人数必须符合章程的规 候选人，但提名的人数必须符合章程的规
定，并且不得多于拟选人数。股东向公司 定，并且不得多于拟选人数。股东向公司
提出的上述提案应当在股东大会召开日 提出的上述提案应当在股东大会召开日
前至少14天送达公司。 前至少10天送达公司。
第二百四十一条 第二百四十一条
股利分配方案由股东大会以普通决 董事会根据公司章程规定，在充分
议通过。除非股东大会另有决议，股东大 考虑公司实际情况，并结合股东(特别是
会可授权董事会分配中期股利。 中小股东)诉求，独立董事、监事的意见
后提出年度或中期利润分配预案，提交
董事会审议。
董事会审议利润分配预案时需经董
事会全体董事过半数以上表决通过，股
