证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-040
浙商证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市五星路 201 号浙商证券十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,266,228,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.9640
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事阮丽雅、陈溪俊，独立董事沈思、熊建
益因公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵伟江、龚尚钟因公请假；
3、董事会秘书邓宏光出席；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,265,103,563 99.9503 987,900 0.0435 137,200 0.0062
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,265,103,563 99.9503 677,800 0.0299 447,300 0.0198
3、 议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,265,103,563 99.9503 987,900 0.0435 137,200 0.0062
4、 议案名称：关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案
4.01、议案名称：与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 140,917,204 99.6560 417,700 0.2953 68,600 0.0487
关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为 2,124,825,159 股，不计入有效表决总数。
4.02、议案名称：与其他关联企业的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,163,746,229 99.9580 838,700 0.0387 68,600 0.0033
关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决，其持股数为 101,575,134 股，不计入有效表决总数。
4.03、议案名称：与关联自然人的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,265,321,363 99.9599 838,700 0.0370 68,600 0.0031
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,265,354,263 99.9614 805,800 0.0355 68,600 0.0031
6、 议案名称：关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案
6.01、议案名称：债务融资工具的负债主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,262,980,517 99.8566 971,000 0.0428 2,277,146 0.1006
6.02、议案名称：债务融资工具的品种及规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,263,401,517 99.8752 550,000 0.0242 2,277,146 0.1006
6.03、议案名称：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,262,975,817 99.8564 971,000 0.0428 2,281,846 0.1008
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,262,975,817 99.8564 971,000 0.0428 2,281,846 0.1008
6.05、议案名称：担保及其他信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,262,975,817 99.8564 971,000 0.0428 2,281,846 0.1008
6.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,262,980,517 99.8566 971,000 0.0428 2,277,146 0.1006
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,262,975,817 99.8564 971,000 0.0428 2,281,846 0.1008
6.08、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,262,975,817 99.8564 971,000 0.0428 2,281,846 0.1008
6.09、议案名称：债务融资工具上市或挂牌
审议结果：通过
表决情况：
股东类
查看PDF原文
