601878 沪市 浙商证券

证券代码：601878    证券简称：浙商证券  公告编号：2024-004
            浙商证券股份有限公司

      第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会
第十五次会议于 2024 年 1 月 23 日以书面方式通知全体董事，于 2024 年 2 月 8
日以通讯表决方式开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  经审议，作出决议如下：

    一、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司廉洁从业管理规定>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过公司《关于设立风险管理总部及相关部门组织架构调整的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过公司《关于优化做市交易部组织架构的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过公司《关于聘任公司副总裁的议案》

  各位董事一致同意聘任楼小平先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会预审通过。

  《关于聘任公司副总裁的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
          2024 年 2 月 9 日