601878 沪市 浙商证券

证券代码：601878    证券简称：浙商证券  公告编号：2023-108
            浙商证券股份有限公司

      第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会
第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日以书面方式通知全体董事，于 2023 年 12 月
28 日以通讯表决方式开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  经审议，作出决议如下：

    一、审议通过公司《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
  同意选举钱文海先生为公司第四届董事会战略发展与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司内部审计管理办法>的议案》

  根据证券业协会发布的《证券公司内部审计指引》等法律法规、自律规则，结合公司实际，修订了《浙商证券股份有限公司内部审计管理办法》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过公司《关于审议<浙商证券股份有限公司三年审计规划>和<浙商证券股份有限公司 2024 年审计计划>的议案》

  根据《证券公司内部审计指引》等法律法规、自律规则，结合公司实际，拟订了《浙商证券股份有限公司三年审计规划》和《浙商证券股份有限公司 2024年审计计划》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过公司《关于审定<浙商证券股份有限公司高级管理人员薪酬考
核办法（2023 年修订）>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          浙商证券股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 29 日