证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-038
浙商证券股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会
第八次会议于 2023 年 3 月 10 日以书面方式通知全体董事，于 2023 年 3 月 29
日在浙商证券十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，现场出席 2 人，董事蒋照辉、阮丽雅、陈溪俊、许长松、独立董事沈思、金雪军、熊建益以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次董事会由吴承根先生主持，经审议作出决议如下：
一、会议审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、会议审议通过《2022 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、会议审议通过《2022 年年度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
《2022 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2022 年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》
1、与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
关联董事吴承根、蒋照辉、王青山、阮丽雅回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、与其它关联企业的交易
关联董事许长松回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、与关联自然人的交易
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
《关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13
元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 3,878,179,036 股，以此计算
合计拟派发现金红利 504,163,274.68 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因可转债转股等致使公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
公司独立董事对以上利润分配方案发表了独立意见。独立董事认为：公司2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，同意公司 2022 年度利润分配方案提交董事会、股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
《2022 年度利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、会议审议通过《2022 年度社会责任（ESG）报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2022 年度社会责任（ESG）报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、会议审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
八、会议审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、会议审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、会议审议通过《关于 2023 年度金融投资规模控制的议案》
2023 年度拟安排各类金融资产投资规模上限为 1,119 亿元。投入本金 519
亿元，差额部分为自营的业务杠杆。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
十一、会议审议通过《2022 年度合规报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、会议审议通过《2022 年度反洗钱工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、会议审议通过《2022 年度廉洁从业管理情况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、会议审议通过《2022 年度风险管理报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、会议审议通过《2022 年度风险控制监管指标执行情况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、会议审议通过《2023 年浙商证券风险偏好、风险容忍度及重大风险
限额指标》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、会议审议通过《关于 2023 年度浙商证券经纪业务线分支机构规划的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、会议审议通过《信息技术工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、会议审议通过《关于浙商证券 2023 年对外捐赠计划的议案》
公司编制了 2023 年社会公益捐赠预算，计划投入不超过 1,190 万元，其中
浙商证券 1,020 万元，浙商期货 170 万元。
公司董事会拟提请股东大会同意上述捐赠总额，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层在前述捐赠计划范围内审批实施相关捐赠具体事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
二十、会议审议通过《关于同意继续投保公司董监高责任险的议案》
同意为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险，保险限额为人民
币 1 亿元，保费不超过人民币 50 万元，保险期限为 12 个月，并同意董事会进一
步授权公司经营层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险继续投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
《关于继续投保董监高责任险的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十一、会议审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》
董事会授权董事长根据相关工作进展，确定具体 2022 年度股东大会召开时间和地点。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议还听取了《2022 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会 2022 年
度履职情况报告》，全体董事对上述报告无异议。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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