证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-035
浙商证券股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市江干区五星路201号浙商证券二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,993,555,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 89.8066(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，骆鉴湖、蒋洪、王宝桐董事因公请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李雪峰出席，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,473,601 99.9972 82,000 0.0028 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,473,601 99.9972 82,000 0.0028 0 0.0000
3、议案名称：2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,473,601 99.9972 82,000 0.0028 0 0.0000
4、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,475,601 99.9973 80,000 0.0027 0 0.0000
5、议案名称：关于聘任天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,473,601 99.9972 82,000 0.0028 0 0.0000
6、议案名称：关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
6.01、议案名称：与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 868,648,442 99.9905 82,000 0.0095 0 0.0000
6.02议案名称：与其他关联企业的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,473,601 99.9972 82,000 0.0028 0 0.0000
6.03议案名称：与关联自然人的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,469,601 99.9971 82,000 0.0027 4,000 0.0002
7、议案名称：关于2018年度金融投资规模控制的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,473,601 99.9972 82,000 0.0028 0 0.0000
8、议案名称：关于境内外债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,473,601 99.9972 82,000 0.0028 0 0.0000
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,473,601 99.9972 82,000 0.0028 0 0.0000
公司章程重要条款的变更，须监管部门批准后生效。
10、 议案名称：关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,473,601 99.9972 82,000 0.0028 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,473,601 99.9972 82,000 0.0028 0 0.0000
11.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,469,601 99.9971 82000 0.0027 4,000 0.0002
11.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,469,601 99.9971 82,000 0.0027 4,000 0.0002
11.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,469,601 99.9971 82,000 0.0027 4,000 0.0002
11.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,993,469,601 99.9971 82,000 0.0027 4,000 0.0002
11.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
