证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2018-027
浙江正泰电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月28日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,436,912,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 66.7887
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，其他董事因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,463,738 99.4120 18,930 0.0013 8,430,008 0.5867
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,463,738 99.4120 18,930 0.0013 8,430,008 0.5867
3、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,463,738 99.4120 18,930 0.0013 8,430,008 0.5867
4、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,463,738 99.4120 18,930 0.0013 8,430,008 0.5867
5、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,463,738 99.4120 18,930 0.0013 8,430,008 0.5867
6、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易情况预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,153,185 93.5305 18,930 0.0144 8,430,308 6.4551
7、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,463,438 99.4119 19,230 0.0013 8,430,008 0.5868
8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,424,238 99.4092 58,430 0.0040 8,430,008 0.5868
9、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,408,738 99.4081 58,430 0.0040 8,445,508 0.5879
10、 议案名称：关于变更部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,423,938 99.4092 58,730 0.0040 8,430,008 0.5868
11、 议案名称：关于选举刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,428,424,238 99.4092 58,430 0.0040 8,430,008 0.5868
(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第七届董事会董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
12.01 选举张智寰女士为公 1,391,631,843 96.8487 是
司第七届董事会董事
12.02 选举郭嵋俊先生为公 1,391,631,840 96.8487 是
司第七届董事会董事
12.03 选举陆川先生为公司 1,391,631,840 96.8487 是
第七届董事会董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2017
4 年度利润分配 195,828,227 95.8639 18,930 0.0092 8,430,008 4.1269
方案的议案
关于公司2018
6 年度日常关联 119,889,930 93.4164 18,930 0.0147 8,430,308 6.5689
交易情况预测
的议案
7 关于续聘审计 195,827,927 95.8638 19,230 0.0094 8,430,008 4.1268
机构的议案
10 关于变更部分 195,788,427 95.8444 58,730 0.0287 8,430,008 4.1269
募投项目的议
案
关于选举刘树
