证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临 2023-026
债券代码：175070 债券简称：20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201
建筑多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 527,560,266
其中：A 股股东持有股份总数 318,516,196
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 209,044,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.61
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.03
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 27.58
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案（逐项表
决通过）
1.01、议案名称：关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准马杰先生
董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 318,448,996 99.9789 63,600 0.0200 3,600 0.0011
H 股 207,292,240 99.1620 1,751,830 0.8380 0 0.0000
普通股合计： 525,741,236 99.6552 1,815,430 0.3441 3,600 0.0007
1.02、 议案名称：关于选举郭韬先生为第四届董事会非独立董事及批准郭韬先生
董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,448,996 99.9789 63,600 0.0200 3,600 0.0011
H 股 207,292,140 99.1619 1,751,930 0.8381 0 0.0000
普通股合计： 525,741,136 99.6552 1,815,530 0.3441 3,600 0.0007
1.03、 议案名称：关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董事及批准庄丹先生
董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,452,996 99.9802 59,600 0.0187 3,600 0.0011
H 股 208,613,469 99.7940 430,601 0.2060 0 0.0000
普通股合计： 527,066,465 99.9064 490,201 0.0929 3,600 0.0007
1.04、 议案名称：关于选举 Philippe Claude Vanhille（菲利普 范希尔）先生为第
四届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事袍金每年人民币 380,000 元
（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,448,996 99.9789 63,600 0.0200 3,600 0.0011
H 股 207,292,240 99.1620 1,751,830 0.8380 0 0.0000
普通股合计： 525,741,236 99.6552 1,815,430 0.3441 3,600 0.0007
1.05、 议案名称：关于选举 PierFrancescoFacchini（皮埃尔 法奇尼）先生为第四
届董事会非独立董事及批准法奇尼先生董事袍金每年人民币 380,000 元
（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,448,996 99.9789 63,600 0.0200 3,600 0.0011
H 股 207,292,240 99.1620 1,751,830 0.8380 0 0.0000
普通股合计： 525,741,236 99.6552 1,815,430 0.3441 3,600 0.0007
1.06、 议案名称：关于选举 IuriLonghi（尤里 隆吉）先生为第四届董事会非独立
董事及批准隆吉先生董事袍金每年人民币 380,000元（经扣除所有税项后）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,448,996 99.9789 63,600 0.0200 3,600 0.0011
H 股 207,292,240 99.1620 1,751,830 0.8380 0 0.0000
普通股合计： 525,741,236 99.6552 1,815,430 0.3441 3,600 0.0007
1.07、 议案名称：关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立董事及批准熊向峰
先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,448,996 99.9789 63,600 0.0200 3,600 0.0011
H 股 207,292,240 99.1620 1,751,830 0.8380 0 0.0000
普通股合计： 525,741,236 99.6552 1,815,430 0.3441 3,600 0.0007
1.08、 议案名称：关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董事及批准梅勇先生
董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 318,448,996 99.9789 63,600 0.0200 3,600 0.0011
H 股
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