证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 公告编号：临 2023-023
债券代码：175070 债券简称：20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事
会第二十八次会议于 2023 年 7 月 14 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案
材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。议案内容如下：
1、 提名马杰先生、郭韬先生、庄丹先生、Philippe Claude Vanhille（菲利普
范希尔）先生、Pier Francesco Facchini（皮埃尔 法奇尼）先生、Iuri Longhi（尤里 隆吉）先生、熊向峰先生、梅勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。
2、 提名 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐先生、李长爱
女士为公司第四届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。
司签订的服务合同，公司非独立董事及独立董事的董事袍金拟定为人民币380,000 元（经扣除所有税项后）。
公司全体独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；同意非独立董事及独立董事的董事袍金拟定为人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）；同意将第四届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意授权管理层决定召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-025）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二三年七月十四日
附件：长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会候选人简历
1、 马杰先生简历
马杰先生，52 岁，博士。马杰先生于 2013 年 12 月 19 日起出任本公司董事，
自 2017 年 1 月 24 日起出任本公司董事长兼战略委员会主席。马杰先生负责对本
公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。
马杰先生自 2017 年 10 月起担任中国华信邮电科技有限公司（本公司的主要
股东之一）董事会董事及总经理，主要负责整体业务经营及管理。马杰先生亦担任上海诺基亚贝尔股份有限公司董事；中盈优创信息科技有限公司董事长；及ALE Holding及安弗施无线射频系统控股有限公司的董事。自1998年至2002年，马杰先生历任上海贝尔有限公司战略咨询顾问及上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司人力资源部总监；自 2002 年至 2011 年，马杰先生历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、执行副总裁，上海诺基亚贝尔股份有限公司副总裁。
马杰先生毕业于南开大学，分别于 1993 年 7 月及 1998 年 7 月获得经济学学士学
位及经济学博士学位。马杰先生于 2005 年 3 月从圣路易斯华盛顿大学和复旦大学的联合项目取得高级管理人员工商管理硕士学位。
于本公告日，马杰先生未持有本公司股份。
2、 郭韬先生简历
郭韬先生，52 岁，硕士。郭韬先生于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司董
事。
郭韬先生目前担任中国华信（本公司的主要股东之一）副总经理兼董事会秘书、上海诺基亚贝尔股份有限公司纪委委员、华信长安资本投资管理有限公司董
事、上海贝尔企业通信有限公司董事及 ALE Holding 董事。郭韬先生自 1992 年
至 2001 年历任山东省建设委员会助理工程师及主任科员；自 2001 年至 2010 年
历任上海贝尔有限公司、上海贝尔阿尔卡特朗讯集团战略部总监；自 2013 年至2015 年担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略与投资负责人；自 2015 年至 2018年历任上海诺基亚贝尔股份有限公司高级副总裁、执行副总裁及纪委委员，主要负责该公司的战略与创新工作。
于本公告日，郭韬先生未持有本公司股份。
3、 庄丹先生简历
庄丹先生，53 岁，自 2017 年 1 月 24 日起出任本公司执行董事。庄丹先生
自 2011 年 9 月出任本公司总裁。庄丹先生亦为本公司授权代表及战略委员会委员，主要负责本公司战略发展与规划以及日常管理。
庄丹先生于光纤光缆业拥有逾 25 年从业经验。庄丹先生于 1998 年 3 月加入
本公司，1998 年 3 月至 2001 年 11 月先后担任财务部经理助理、经理，并于 2001
年 11 月至 2011 年 9 月任财务总监。庄丹先生于 1992 年 7 月自武汉大学取得审
计专业学士学位，于 1995 年 6 月自武汉大学取得会计专业硕士学位，于 1998
年 6 月自中南财经大学取得会计专业博士学位及于 2001 年 4 月自上海财经大学
取得工商管理博士后证书。庄丹先生现为湖北省第十四届人民代表大会代表，并获中国国务院颁发政府特殊津贴。
于本公告日，庄丹先生通过持有宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额而间接持有对应本公司 991,450 股 A 股股份。庄丹先生未直接持有本公司股份。
4、 Philippe Claude Vanhille（菲利普 范希尔）先生简历
菲利普 范希尔先生，59 岁，于 2013 年 12 月 19 日起出任本公司董事。菲利
普 范希尔自 2017 年 1 月 24 日起获推选为董事会副主席并获委任为本公司战略
委员会成员，负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。
菲利普 范希尔先生自2013年5月起担任普睿司曼集团电信事业部执行副总
裁，主要负责普睿司曼集团的全球电信业务，自 2013 年 6 月起担任 Draka（本
公司的主要股东之一）执行董事。菲利普 范希尔先生亦同时在 Prysmian S.p.A（一家于米兰证券交易所上市的公司（股份代号：PRYMY））若干附属公司担任多
个职位，包括于 2013 年 1 月起担任 Draka Comteq Fibre B.V.非执行董事；于 2013
年 6 月起担任 Draka Comteq France S.A.S.的 Comitêde Controle 成员；及于 2013
年 6 月起担任 Prysmian Cables and Systems USA LLC 非执行董事。菲利普 范希
尔先生亦自 2013 年 5 月起担任 Europacable （European Trade Association）通信
基础设施组主席。
任职现有职位之前，菲利普 范希尔先生于 1989 年 10 月至 1991 年 2 月担任
雷诺汽车（Renault S.A.）的研发工程师，主要负责改进 F1 车队引擎部件；于 1991
年起任职于 Alcatel Cable France S.A.。菲利普 范希尔先生曾为 Alcatel Cable
France S.A.及德拉克控股（Draka Holding N.V.，当时在阿姆斯特丹证券交易所上市的公司，股份代号：DRAK）效力，担任多个光缆业的高级营运及总管职位。
2011 年 Prysmian S.p.A.收购德拉克控股（Draka Holding N.V.）时，菲利普 范希
尔先生担任德拉克控股（Draka Holding N.V.）光纤事业部总监。菲利普 范希尔
先生于 2011 年 7 月至 2013 年 5 月担任普睿司曼集团光纤事业部副总监，主要负
责普睿司曼集团的全球光纤业务，并兼任 Draka Comteq France S.A.S.董事。菲利普 范希尔先生于1989年6月从法国国立里昂应用科学学院获得机械工程硕士学位，并于 1997 年 6 月毕业于法国艾克斯 普罗旺斯的法国高等管理学院（InstitutFrancais de Gestion），获得管理硕士学位。
于本公告日，菲利普 范希尔先生未持有本公司股份。
5、 Pier Francesco Facchini（皮埃尔 法奇尼）先生简历
皮埃尔 法奇尼先生，55 岁，于 2017 年 1 月 24 日出任本公司董事。
皮埃尔 法奇尼先生现为 Prysmian S.p.A.（一家于米兰证券交易所上市的公司，股份代号：PRYMY）及 Draka（本公司主要股东之一）的财务总监、信息
科技董事及执行董事，并于 2007 年 2 月起出任 Prysmian S.p.A.董事会成员。皮
埃尔 法奇尼先生亦同时在 Prysmian S.p.A.附属公司担任多个职位。包括 Draka
Comteq France S.A.S.、Prysmian Cables et Systemes France S.A.S.及 Silec Cable
S.A.S.的 Comitêde Controle 总裁，P.T. Prysmian Cables Indonesia 的专员理事会主
席，Prysmian Treasury S.r.l.的董事会主席，Prysmian Cavi eSistemi S.r.l.及 Prysmian
(China) Investment Company Ltd.的董事，Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek
KFT 的监事会主席。皮埃尔 法奇尼先生于 1991 年 3 月在意大利米兰博科尼大学
取得工商管理博士学位，在 1994 年获意大利大学的研发部颁授特许公认会计师的专业资格。
于本公告日，皮埃尔 法奇尼先生未持有本公司股份。
6、 Iuri Longhi（尤里 隆吉）先生简历
尤里 隆吉先生，4
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