601869 沪市 长飞光纤

长飞光纤光缆股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

  会议资料

        二〇二三年七月


          长飞光纤光缆股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会会议资料

一、  会议时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）14 时 00 分召开

二、  会议方式：采取现场会议及网络投票形式
三、  会议召集人：董事会

四、  股权登记日：2023 年 7 月 25 日（星期二）

五、  会议地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201 建筑多

      媒体会议室

六、  大会审议事项

 序                                                          投票股东类型
 号                          议案名称                        A 股  H 股
                                                              股东  股东

非累积投票议案

1.00  关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议  √    √
    案

1.01  关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准马杰先生  √    √
    董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

1.02  关于选举郭韬先生为第四届董事会非独立董事及批准郭韬先生  √    √
    董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

1.03  关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董事及批准庄丹先生  √    √
    董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

    关于选举 Philippe Claude Vanhille（菲利普 范希尔）先生为第四

1.04  届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事袍金每年人民币  √    √
    380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

    关于选举 Pier Francesco Facchini（皮埃尔 法奇尼）先生为第四

1.05  届董事会非独立董事及批准法奇尼先生董事袍金每年人民币  √    √
    380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

    关于选举 Iuri Longhi（尤里 隆吉）先生为第四届董事会非独立

1.06  董事及批准尤里 隆吉先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经  √    √
    扣除所有税项后）的议案

    关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立董事及批准熊向峰

1.07  先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议  √    √

1.08  关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董事及批准梅勇先生  √    √
    董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

    关于选举 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为第四届董事会独立董

1.09  事及批准滕斌圣先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所  √    √
    有税项后）的议案

1.10  关于选举宋玮先生为第四届董事会独立董事及批准宋玮先生董  √    √
    事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

1.11  关于选举黄天祐先生为第四届董事会独立董事及批准黄天祐先  √    √
    生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

1.12  关于选举李长爱女士为第四届董事会独立董事及批准李长爱女  √    √
    士董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案

2.00  关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选  √    √
    人的议案

2.01  关于选举李平先生为第四届监事会非职工监事及批准李平先生  √    √
    监事袍金每年人民币 200,000 元（经扣除所有税项后）的议案

2.02  关于选举李卓先生为第四届监事会非职工监事及批准李卓先生  √    √
    监事袍金每年人民币 200,000 元（经扣除所有税项后）的议案


                                                            审议资料
议案一：关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案
尊敬的各位股东：

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。议案内容如下：

  1、 提名马杰先生、郭韬先生、庄丹先生、Philippe Claude Vanhille（菲利普
 范希尔）先生、Pier Francesco Facchini（皮埃尔 法奇尼）先生、Iuri Longhi（尤里 隆吉）先生、熊向峰先生、梅勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
  2、 提名 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐先生、李长爱
女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

  3、 根据公司董事会提名及薪酬委员会的建议及各董事候选人拟分别与本公司签订的服务合同，公司非独立董事及独立董事的董事袍金拟定为人民币380,000 元（经扣除所有税项后）。

  公司全体独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；同意非独立董事及独立董事的董事袍金拟定为人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）；同意将第四届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

  以上议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见本公司
2023 年 7 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事
会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临 2023-023），现提请本次股东大会审议批准。

                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
附件：长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会候选人简历
1、 马杰先生简历

  马杰先生，52 岁，博士。马杰先生于 2013 年 12 月 19 日起出任本公司董事，
自 2017 年 1 月 24 日起出任本公司董事长兼战略委员会主席。马杰先生负责对本
公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

  马杰先生自 2017 年 10 月起担任中国华信邮电科技有限公司（本公司的主要
股东之一）董事会董事及总经理，主要负责整体业务经营及管理。马杰先生亦担任上海诺基亚贝尔股份有限公司董事；中盈优创信息科技有限公司董事长；及ALE Holding及安弗施无线射频系统控股有限公司的董事。自1998年至2002年，马杰先生历任上海贝尔有限公司战略咨询顾问及上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司人力资源部总监；自 2002 年至 2011 年，马杰先生历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、执行副总裁，上海诺基亚贝尔股份有限公司副总裁。
马杰先生毕业于南开大学，分别于 1993 年 7 月及 1998 年 7 月获得经济学学士学
位及经济学博士学位。马杰先生于 2005 年 3 月从圣路易斯华盛顿大学和复旦大学的联合项目取得高级管理人员工商管理硕士学位。

  于本公告日，马杰先生未持有本公司股份。
2、 郭韬先生简历

  郭韬先生，52 岁，硕士。郭韬先生于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司董
事。

  郭韬先生目前担任中国华信（本公司的主要股东之一）副总经理兼董事会秘书、上海诺基亚贝尔股份有限公司纪委委员、华信长安资本投资管理有限公司董
事、上海贝尔企业通信有限公司董事及 ALE Holding 董事。郭韬先生自 1992 年
至 2001 年历任山东省建设委员会助理工程师及主任科员；自 2001 年至 2010 年
历任上海贝尔有限公司、上海贝尔阿尔卡特朗讯集团战略部总监；自 2013 年至2015 年担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略与投资负责人；自 2015 年至 2018年历任上海诺基亚贝尔股份有限公司高级副总裁、执行副总裁及纪委委员，主要负责该公司的战略与创新工作。

  于本公告日，郭韬先生未持有本公司股份。

3、 庄丹先生简历

  庄丹先生，53 岁，自 2017 年 1 月 24 日起出任本公司执行董事。庄丹先生
自 2011 年 9 月出任本公司总裁。庄丹先生亦为本公司授权代表及战略委员会委员，主要负责本公司战略发展与规划以及日常管理。

  庄丹先生于光纤光缆业拥有逾 25 年从业经验。庄丹先生于 1998 年 3 月加入
本公司，1998 年 3 月至 2001 年 11 月先后担任财务部经理助理、经理，并于 2001
年 11 月至 2011 年 9 月任财务总监。庄丹先生于 1992 年 7 月自武汉大学取得审
计专业学士学位，于 1995 年 6 月自武汉大学取得会计专业硕士学位，于 1998
年 6 月自中南财经大学取得会计专业博士学位及于 2001 年 4 月自上海财经大学
取得工商管理博士后证书。庄丹先生现为湖北省第十四届人民代表大会代表，并获中国国务院颁发政府特殊津贴。

  于本公告日，庄丹先生通过持有宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额而间接持有对应本公司 991,450 股 A 股股份。庄丹先生未直接持有本公司股份。
4、 Philippe Claude Vanhille（菲利普 范希尔）先生简历

  菲利普 范希尔先生，59 岁，于 2013 年 12 月 19 日起出任本公司董事。菲利
普 范希尔自 2017 年 1 月 24 日起获推选为董事会副主席并获委任为本公司战略
委员会成员，负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

  菲利普 范希尔先生自2013年5月起担任普睿司曼集团电信事业部执行副总
裁，主要负责普睿司曼集团的全球电信业务，自 2013 年 6 月起担任 Draka（本
公司的主要股东之一）执行董事。菲利普 范希尔先生亦同时在 Prysmian S.p.A（一家于米兰证券交易所上市的公司（股份代号：PRYMY））若干附属公司担任多
个职位，包括于 2013 年 1 月起担任 Draka Comteq Fibre B.V.非执行董事；于 2013
年 6 月起担任 Draka Comteq France S.A.S.的 Comitêde Controle 成员；及于 2013
年 6 月起担任 Prysmian Cables and Systems USA LLC 非执行董事。菲利普 范希
尔先生亦自 2013 年 5 月起担任 Europacable （European Trade Association）通信
基础设施组主席。

  任职现有职位之前，菲利普 范希尔先生于 1989 年 10 月至 1991 年 2 月担任
雷诺汽车（Renault S.A.）的研发工程师，主要负责改进 F1 车队引擎部件；于 1991
年起任职于 Alcatel