601869 沪市 长飞光纤

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                長 飛 光 纖 光 纜 股 份 有 限 公 司

  Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*
                    （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

                            （股份代號：6869）

                    變更公司秘書、授權代表

              及在香港接收法律程序文件及通知的代表

 長飛光纖光纜股份有限公司Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited
 Company*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈黃譯嫺女士（「黃女士」），因工 作調動關係已辭任，而黎少娟女士（「黎女士」）獲委任本公司以下職務，自二零二 一年四月二十九日起生效：
 (i)  公司秘書（「公司秘書」）；
 (ii) 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05
    條之授權代表；及
 (iii) 根據上市規則第19A.13(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知
    的代表。
 黃女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東 或聯交所垂注。
 黎女士的履歷
 黎女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。卓佳是亞洲領先的業務拓展專 家，專注於提供綜合的商務、企業及投資者服務。黎女士於企業秘書領域擁有逾 20年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專 業的企業服務。黎女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的資深會員。

董事會藉此機會衷心感謝黃女士對本公司作出的貢獻及就黎女士的新委任表示歡迎。

                                    承董事會命

                              長飛光纖光纜股份有限公司

            Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*
                                      主席

                                        馬杰

中國武漢，2021年4月29日
於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、菲利普 范希爾先生、郭韜先生、皮埃爾 法奇尼先生、范 德意先生、熊向峰先生及賴智敏女士；獨立非執行董事滕斌聖先生、劉德明先生、宋瑋先生及黃天祐博士。* 僅供識別