证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2020-024
长飞光纤光缆股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201
建筑多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 522,598,660
其中：A 股股东持有股份总数 323,711,945
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 198,886,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.95
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.71
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.24
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。本次股东大会的召集、
召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯出席 3 人；
3、董事会秘书梁冠宁先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与 Prysmian S.p.A.签署 2020 至 2022 年销售及采购框架协议
及批准交易金额上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 323,711,945 100 0 0 0 0
H 股 19,058,921 100 0 0 0 0
普通股合计： 342,770,866 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于调整与中国华信及其附属公司 2020 年交易金额上限及修订销
售及采购框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,884,151 100 0 0 0 0
H 股 198,886,715 100 0 0 0 0
普通股合计： 342,770,866 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司 2020 年采购交易金额上
限及修订采购框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,884,151 100 0 0 0 0
H 股 198,886,715 100 0 0 0 0
普通股合计： 342,770,866 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于《2019 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 323,711,945 100 0 0 0 0
H 股 198,886,715 100 0 0 0 0
普通股合计： 522,598,660 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 323,711,945 100 0 0 0 0
H 股 198,886,715 100 0 0 0 0
普通股合计： 522,598,660 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要、截至 2019 年 12 月 31 日止年度之
经审核全年业绩公告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 323,711,945 100 0 0 0 0
H 股 198,886,715 100 0 0 0 0
普通股合计： 522,598,660 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于 2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 323,711,945 100 0 0 0 0
H 股 198,886,715 100 0 0 0 0
普通股合计： 522,598,660 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 323,711,945 100 0 0 0 0
H 股 198,886,715 100 0 0 0 0
普通股合计： 522,598,660 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 323,711,945 100 0 0 0 0
H 股 198,886,715 100 0 0 0 0
普通股合计： 522,598,660 100 0 0
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