A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临 2024-042
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号
院 1 号楼 2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,519
其中：A 股股东人数 1,517
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 23,140,829,074
其中：A 股股东持有股份总数 20,634,787,813
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,506,041,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 57.8462
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.5817
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.2645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等
2024 年第二次临时股东大会以现场记名投票与网络投
票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良先生作为会议主席主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于选举执行董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 执行董事候选人 23,079,706,976 99.7359 是
-倪真
2.00 关于选举独立非执行董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 独立非执行董事 23,095,183,271 99.8027 是
候选人-牛向春
(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
1.01 执行董事候选人-倪真 333,958,895 86.7204
2.01 独立非执行董事候选人-牛 339,452,443 88.1470
向春
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 1、2 项议案为普通决议议案，已经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二 分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱晓娜、康乃欣。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
报备文件
中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
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