证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2023-029
中远海运发展股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2022 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 144
其中：A 股股东人数 142
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,774,849,359
其中：A 股股东持有股份总数 6,327,294,788
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 447,554,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0092
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.7055
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.3037
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 142
2、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权的
6,327,294,788
股份总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权股
64.0984
份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
注：公司 A 股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司 A股股票的股份数额。
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权的
447,594,571
股份总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权股
12.1761
份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
公司董事长刘冲先生、董事总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩
峰先生、叶承智先生，独立非执行董事陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先
生、陈国樑先生出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次
会议。
3、公司总会计师林锋先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）2022 年年度股东大会
非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司二○二二年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,324,894,578 99.9621 2,379,810 0.0376 20,400 0.0003
H 股 443,673,527 99.1328 65,044 0.0145 3,816,000 0.8527
普通股 6,768,568,105 99.9073 2,444,854 0.0361 3,836,400 0.0566
合计：
2、 议案名称：关于本公司二○二二年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,324,894,578 99.9621 2,379,810 0.0376 20,400 0.0003
H 股 443,673,527 99.1328 65,044 0.0145 3,816,000 0.8527
普通股 6,768,568,105 99.9073 2,444,854 0.0361 3,836,400 0.0566
合计：
3、 议案名称：关于本公司二○二二年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,324,894,578 99.9621 2,379,810 0.0376 20,400 0.0003
H 股 443,673,527 99.1328 65,044 0.0145 3,816,000 0.8527
普通股 6,768,568,105 99.9073 2,444,854 0.0361 3,836,400 0.0566
合计：
4、 议案名称：关于本公司二○二二年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,324,894,578 99.9621 2,379,810 0.0376 20,400 0.0003
H 股 443,673,527 99.1328 65,044 0.0145 3,816,000 0.8527
普通股 6,768,568,105 99.9073 2,444,854 0.0361 3,836,400 0.0566
合计：
5、 议案名称：关于本公司二○二二年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,324,894,578 99.9621 2,395,610 0.0378 4,600 0.0001
H 股 447,320,527 99.9477 65,044 0.0145 169,000 0.0378
普通股 6,772,215,105 99.9611 2,460,654 0.0363 173,600 0.0026
合计：
6、 议案名称：关于本公司董事、监事二○二三年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,324,892,678 99.9620 2,395,610 0.0379 6,500 0.0001
H 股 447,320,504 99.9477 65,067 0.0145 169,000 0.0378
普通股 6,772,213,182 99.9611 2,460,677 0.0363 175,500 0.0026
合计：
7.00 关于续聘公司二○二三年度 A+H 股财务报告审计师、内部控制审计师的议案
7.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2023 年度 A 股财务报告审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,324,898,578 99.9621 2,379,810 0.0376 16,400 0.0003
H 股 447,320,527 99.9477 65,044 0.0145 169,000 0.0378
普通股 6,772,219,105 99.9612 2,444,854 0.0361 185,400 0.0027
合计：
7.02 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司内部控制审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃
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