证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2022-049
中远海运发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会以网络视频会议形式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
其中：A 股股东人数 97
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,098,934,962
其中：A 股股东持有股份总数 6,568,132,334
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 530,802,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4781
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.5542
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.9239
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会以网络视频线上会议方式召开。本次股东大会由公司董事长刘冲先生主持。本次股东大会采用股东委托现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人。公司董事长刘冲先生、非执行董事黄坚先生、
独立董事陆建忠先生和邵瑞庆先生出席了本次股东大会；公司非执行董事梁
岩峰先生、叶承智先生、独立董事蔡洪平先生、张卫华女士因另有工作安排
未参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。公司监事朱媚女士、赵小波先生出席了本次
股东大会；公司监事会主席叶红军先生因另有工作安排未参加本次股东大会；3、公司总经理张铭文先生，党委副书记刘南女士、总会计师林锋先生、副总经
理杜海英女士出席了本次股东大会；
4、董事会秘书蔡磊先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司二○二一年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,563,969,724 99.9366 3,901,810 0.0594 260,800 0.0040
H 股 465,122,571 87.7667 61,313,057 11.5695 3,518,000 0.6638
普通 7,029,092,295 99.0280 65,214,867 0.9188 3,778,800 0.0532
股合
计：
2、 议案名称：关于本公司二○二一年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,562,716,524 99.9175 3,895,010 0.0593 1,520,800 0.0232
H 股 464,913,571 87.6214 62,162,057 11.7156 3,518,000 0.6630
普通 7,027,630,095 98.9985 66,057,067 0.9305 5,038,800 0.0710
股合
计：
3、 议案名称：关于本公司二○二一年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,562,709,724 99.9174 3,901,810 0.0594 1,520,800 0.0232
H 股 465,025,571 87.7830 61,201,057 11.5529 3,518,000 0.6641
普通 7,027,735,295 99.0118 65,102,867 0.9172 5,038,800 0.0710
股合
计：
4、 议案名称：关于本公司二○二一年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,563,743,924 99.9332 3,930,410 0.0598 458,000 0.0070
H 股 464,913,571 87.6214 62,162,057 11.7156 3,518,000 0.6630
普通 7,028,657,495 99.0129 66,092,467 0.9310 3,976,000 0.0561
股合
计：
5、 议案名称：关于本公司二○二一年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,563,942,524 99.9362 3,728,810 0.0568 461,000 0.0070
H 股 464,913,571 87.7037 61,664,057 11.6326 3,518,000 0.6637
普通 7,028,856,095 99.0227 65,392,867 0.9213 3,979,000 0.0560
股合
计：
6、 议案名称：关于本公司二○二一年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,565,063,624 99.9533 2,564,310 0.0390 504,400 0.0077
H 股 526,719,584 99.2308 4,083,044 0.7692 0 0.0000
普通股 7,091,783,208 99.8993 6,647,354 0.0936 504,400 0.0071
合计：
7、 议案名称：关于本公司董事、监事二○二二年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,561,937,024 99.9057 4,475,810 0.0681 1,719,500 0.0262
H 股 481,009,684 92.3593 9,355,044 1.7963 30,437,900 5.8444
普通 7,042,946,708 99.3513 13,830,854 0.1951 32,157,400 0.4536
股合
计：
8.0 关于聘任公司二○二二年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 议案名称：续聘信永中和为本公司二○二二年度境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 股 6,550,989,85 99.739 14,963,97 0.2278 2,178,500 0.033
9 0 5 2
H 股 446,808,981 84.311 65,706,74 12.398 17,437,90 3.290
0 7 6 0 4
普 6,997,798,84 98.587 80,670,72 1.1365 19,616,40 0.276
通 0 1 2 0 4
股
合
计
：
8.02 议案名称：续聘信永中和为本公司二○二二年度内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
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