证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2021-052
中远海运发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 165
其中：A 股股东人数 162
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,836,177,887
其中：A 股股东持有股份总数 4,494,703,433
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 341,474,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.9498
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.9878
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9620
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，
公司董事总经理刘冲先生，独立董事奚治月女士、GraemeJack 先生出席了本次股东大会，董事长王大雄先生、执行董事徐辉先生、非执行董事叶承智先生、黄坚先生、梁岩峰先生，独立董事蔡洪平先生、陆建忠先生、张卫华女士因另有工作安排，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；
公司监事朱媚女士列席了本次股东大会，公司监事会主席叶红军先生、赵小波先生因另有工作安排，未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书蔡磊先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司二○二〇年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,493,688,933 99.9774 1,013,300 0.0225 1,200 0.0001
H 股 337,816,290 98.9287 100,164 0.0293 3,558,000 1.0420
普通股 4,831,505,223 99.9034 1,113,464 0.0230 3,559,200 0.0736
合计：
2、 议案名称：关于本公司二○二〇年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,493,688,933 99.9774 1,013,300 0.0225 1,200 0.0001
H 股 337,816,290 98.9287 100,164 0.0293 3,558,000 1.0420
普通股 4,831,505,223 99.9034 1,113,464 0.0230 3,559,200 0.0736
合计：
3、 议案名称：关于本公司二○二〇年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,493,688,933 99.9774 1,013,300 0.0225 1,200 0.0001
H 股 337,816,290 98.9287 100,164 0.0293 3,558,000 1.0420
普通股 4,831,505,223 99.9034 1,113,464 0.0230 3,559,200 0.0736
合计：
4、 议案名称：关于本公司二○二〇年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,493,685,333 99.9773 1,013,300 0.0225 4,800 0.0002
H 股 337,816,290 98.9287 100,164 0.0293 3,558,000 1.0420
普通股 4,831,501,623 99.9033 1,113,464 0.0230 3,562,800 0.0737
合计：
5、 议案名称：关于本公司二○二〇年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,493,688,933 99.9774 1,013,300 0.0225 1,200 0.0001
H 股 337,816,290 98.9287 100,164 0.0293 3,558,000 1.0420
普通股 4,831,505,223 99.9034 1,113,464 0.0230 3,559,200 0.0736
合计：
6、 议案名称：关于本公司二○二〇年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,493,508,033 99.9734 1,194,200 0.0265 1,200 0.0001
H 股 330,215,401 96.7028 11,259,053 3.2972 0 0.0000
普通股合 4,823,723,434 99.7425 12,453,253 0.2575 1,200 0.0000
计：
7、 议案名称：关于本公司董事、监事二○二一年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,493,688,933 99.9774 1,013,300 0.0225 1,200 0.0001
H 股 341,374,290 99.9707 100,164 0.0293 0 0.0000
普通股合 4,835,063,223 99.9770 1,113,464 0.0230 1,200 0.0000
计：
8.00 关于续聘公司二○二一年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 议案名称：续聘信永中和为本公司二○二一年度境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,493,134,333 99.9651 1,567,900 0.0348 1,200 0.0001
H 股 340,089,600 99.5944 1,384,854 0.4056 0 0.0000
普通股合 4,833,223,933 99.9389 2,952,754 0.0611 1,200 0.0000
计：
8.02 议案名称：续聘信永中和为本公司二○二一年度内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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