证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2020-044
中远海运发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 128
其中：A 股股东人数 126
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,787,015,795
其中：A 股股东持有股份总数 4,454,724,010
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 332,291,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5233
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.6409
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8824
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，
公司董事总经理刘冲先生出席了本次股东大会，董事长王大雄先生、执行董事徐辉先生、非执行董事冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生、独立董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack 先生、陆建忠先生、张卫华女士因另有公务，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；
公司监事会主席叶红军先生、郝文义先生因另有公务，未能出席本次股东大会；3、公司高级管理人员明东先生、杜海英女士列席了本次股东大会；董事会秘书
蔡磊先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司二○一九年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,453,600,800 99.9748 1,123,210 0.0252 0 0.0000
H 股 330,920,785 99.5874 100,000 0.0301 1,271,000 0.3825
普通股合 4,784,521,585 99.9479 1,223,210 0.0256 1,271,000 0.0265
计：
2、 议案名称：关于本公司二○一九年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,453,600,800 99.9748 1,123,210 0.0252 0 0.0000
H 股 330,920,785 99.5874 100,000 0.0301 1,271,000 0.3825
普通股合 4,784,521,585 99.9479 1,223,210 0.0256 1,271,000 0.0265
计：
3、 议案名称：关于本公司二○一九年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,453,600,800 99.9748 1,123,210 0.0252 0 0.0000
H 股 330,920,785 99.5874 100,000 0.0301 1,271,000 0.3825
普通股合 4,784,521,585 99.9479 1,223,210 0.0256 1,271,000 0.0265
计：
4、 议案名称：关于本公司二○一九年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,453,600,800 99.9748 1,123,210 0.0252 0 0.0000
H 股 330,920,785 99.5874 100,000 0.0301 1,271,000 0.3825
普通股合 4,784,521,585 99.9479 1,223,210 0.0256 1,271,000 0.0265
计：
5、 议案名称：关于本公司二○一九年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,453,600,800 99.9748 1,123,210 0.0252 0 0.0000
H 股 330,920,785 99.5874 100,000 0.0301 1,271,000 0.3825
普通股合 4,784,521,585 99.9479 1,223,210 0.0256 1,271,000 0.0265
计：
6、 议案名称：关于本公司二○一九年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,453,627,800 99.9754 1,096,210 0.0246 0 0.0000
H 股 332,191,785 99.9699 100,000 0.0301 0 0.0000
普通股合 4,785,819,585 99.9750 1,196,210 0.0250 0 0.0000
计：
7、 议案名称：关于本公司董事、监事二○二○年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,453,355,600 99.9693 1,368,410 0.0307 0 0.0000
H 股 332,187,135 99.9685 100,000 0.0301 4,650 0.0014
普通股合 4,785,542,735 99.9692 1,468,410 0.0307 4,650 0.0001
计：
8.00 关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 议案名称：续聘信永中和为本公司二○二○年度境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,453,355,600 99.9693 1,368,410 0.0307 0 0.0000
H 股 308,275,037 92.7724 24,016,748 7.2276 0 0.0000
普通股合 4,761,630,637 99.4697 25,385,158 0.5303 0 0.0000
计：
8.02 议案名称：续聘信永中和为本公司二○二○年度内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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