证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2018-031
中远海运发展股份有限公司
2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东
大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2017年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 133
其中：A股股东人数 132
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,121,732,845
其中：A股股东持有股份总数 4,876,865,192
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 244,867,653
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.8387
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.7428
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0959
2018年第一次A股类别股东大会
1、出席A股类别股东大会会议的股东和代理人人数 98
2、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权的
4,876,751,572
股份总数（股）
3、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权股
61.4810
份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）
2018年第一次H股类别股东大会
1、出席H股类别股东大会会议的股东和代理人人数 1
2、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权的
219,743,653
股份总数（股）
3、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权股
5.8583
份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司执行董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席6人。
董事冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生、蔡洪平先生、陆建忠先生、顾旭先生、张卫华女士因另有公务，未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席1人。
公司监事叶红军先生、郝文义先生因另有公务，未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书俞震先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2017年年度股东大会
1、议案名称：关于本公司二○一七年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,876,504,472 99.9926 334,310 0.0069 26,410 0.0005
H股 244,284,653 99.7619 100,000 0.0408 483,000 0.1973
普通股合计：5,120,789,125 99.9816 434,310 0.0085 509,410 0.0099
2、议案名称：关于本公司二○一七年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,876,505,472 99.9926 333,310 0.0068 26,410 0.0006
H股 244,284,653 99.7619 100,000 0.0408 483,000 0.1973
普通股合计：5,120,790,125 99.9816 433,310 0.0085 509,410 0.0099
3、议案名称：关于本公司二○一七年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,876,504,472 99.9926 334,310 0.0069 26,410 0.0005
H股 244,284,653 99.7619 100,000 0.0408 483,000 0.1973
普通股合计：5,120,789,125 99.9816 434,310 0.0085 509,410 0.0099
4、议案名称：关于本公司二○一七年财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,876,503,572 99.9926 335,210 0.0069 26,410 0.0005
H股 244,284,653 99.7619 100,000 0.0408 483,000 0.1973
普通股合计：5,120,788,225 99.9816 435,210 0.0085 509,410 0.0099
5、议案名称：关于本公司二○一七年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,876,504,472 99.9926 334,310 0.0069 26,410 0.0005
H股 244,284,653 99.7619 100,000 0.0408 483,000 0.1973
普通股合计：5,120,789,125 99.9816 434,310 0.0085 509,410 0.0099
6、议案名称：关于本公司二○一七年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,876,475,172 99.9920 358,810 0.0074 31,210 0.0006
H股 244,767,653 99.9592 100,000 0.0408 0 0.0000
普通股合计： 5,121,242,825 99.9904 458,810 0.0090 31,210 0.0006
7、议案名称：关于本公司董事、监事二○一八年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
