股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2012-001
中海集装箱运输股份有限公司
二○一二年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次大会无新增、变更及否决议案的情况
一、会议召开和出席情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）二○一二年第一次临
时股东大会于2012年1月13日（星期五）在上海市浦东新区源深路655号1号门上
海源深体育公园酒店召开。会议由董事会召集，经本公司第三届董事会半数以上
董事推举，本公司董事总经理黄小文先生担任本次大会主席主持了大会。出席本
次股东大会的股东、股东代表 52人，共持有代表公司股份5,915,703,386股，占
本公司股份总数的50.6346%，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本
公司董事、监事及聘任的有关中介机构列席了会议。
本次年度股东大会共审议四项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2011
年11月29日发表于www.sse.com.cn 的会议资料。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下事项：
（一） 订立船舶购买协议及拟据此进行交易
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 5,915,703,386 5,915,636,976 32,200 34,210 99.9989%
（二） 订立选择船协议及拟据此进行交易
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 5,915,703,386 5,915,635,426 33,750 34,210 99.9989%
（三）根据选择船协议行使选择权及据此进行交易
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 5,915,703,386 5,915,636,976 32,200 34,210 99.9989%
（四）授权董事代表本公司办理船舶交易相关具体事宜
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 5,915,703,386 5,915,636,976 32,200 34,210 99.9989%
三、监票与律师见证情况
北京市金杜律师事务所代表、罗兵咸永道会计师事务所代表、股东代表、监
事代表共同负责对本次大会的投票结果进行了核查。北京市金杜律师事务所律师
沈诚敏先生和张倩女士为本次大会出具见证意见。见证律师认为：本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；召集人及出席会
议人员的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合
法有效。
四、备查文件
1、 本公司二○一二年第一次临时股东大会决议；
2、 本公司二○一二年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2012 年 1 月 13 日
