证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-024
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京
市建邺区江东中路 381 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,164,171,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.4085
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，股权董事薛炳海、侯军因公务原因未出席本
次股东大会；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董事会独立
董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,779,567 99.9663 391,846 0.0337 0 0.0000
2、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,654,367 99.9555 391,846 0.0336 125,200 0.0109
3、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,654,367 99.9555 391,846 0.0336 125,200 0.0109
4、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,654,367 99.9555 391,846 0.0336 125,200 0.0109
5、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度财务决算报
告及 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,654,367 99.9555 391,846 0.0336 125,200 0.0109
6、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,779,567 99.9663 391,846 0.0337 0 0.0000
7、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事会
及其成员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,211,867 99.9175 391,846 0.0336 567,700 0.0489
8、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会对高级管
理层及其成员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,211,867 99.9175 391,846 0.0336 567,700 0.0489
9、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会对监事履
职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,211,867 99.9175 391,846 0.0336 567,700 0.0489
10、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度董事薪
酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,779,567 99.9663 391,846 0.0337 0 0.0000
11、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度监事薪
酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,779,567 99.9663 391,846 0.0337 0 0.0000
12、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易工
作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,779,567 99.9663 391,846 0.0337 0 0.0000
13、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度部分关
联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 211,506,540 99.8150 391,846 0.1850 0 0.0000
14、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2024 年度外
部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,163,654,367 99.9555 391,846 0.0336 125,200
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