证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2020-020
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京
市建邺区江东中路 381 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,498,942,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.0547
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张小军先生主持。本次股东大
会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，独立董事张洪发，董事孙隽、侯军因公务
原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，监事李明员因公务原因未出席本次股东大会；3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
2、 议案名称：监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,216,344 99.9515 725,825 0.0485 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,216,344 99.9515 725,825 0.0485 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,216,344 99.9515 725,825 0.0485 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,217,044 99.9516 725,125 0.0484 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
7、 议案名称：2019 年度监事会对监事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
8、 议案名称：2019 年度关联交易工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 733,680,387 99.9530 344,398 0.0470 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 733,588,605 99.9544 328,898 0.0448 5,100 0.0008
10、 议案名称：关于聘用 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
11、 关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案
（逐项表决）
11.01 议案名称：选举孔小祥先生为第三届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,200,844 99.9505 741,325 0.0495 0 0.0000
11.02 议案名称：选举曹晓红女士为第三届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,166,165 99.9482 776,004 0.0518 0 0.0000
11.03 议案名称：选举薛炳海先生为第三届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,498,150,665 99.9471 791,504 0.0529 0 0.0000
12、 议案名称：关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会
非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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