证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-022
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：南京钟山宾馆金陵厅（南京市玄武区中山东路
307号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,532,410,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.9044
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张小军先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席9人，董事王留平、孙隽、李金亮、侯军因公务未
出席本次股东大会；
2、公司在任监事9人，出席6人，监事杨荣华、杨玉虹、李明员因公务未出席
本次股东大会；
3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,213,13799.9870 197,698 0.0130 0 0.0000
2、议案名称：监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,213,13799.9870 197,698 0.0130 0 0.0000
3、议案名称：关于2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,213,13799.9870 197,698 0.0130 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务预算执行情况及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,172,03799.9844 238,798 0.0156 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,172,03799.9844 238,798 0.0156 0 0.0000
6、议案名称：2018年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评
价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,172,03799.9844 233,698 0.0152 5,100 0.0004
7、议案名称：2018年度监事会对监事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,172,03799.9844 233,698 0.0152 5,100 0.0004
8、议案名称：2018年度关联交易工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 751,238,03699.9682 233,698 0.0310 5,100 0.0008
9、议案名称：关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 751,238,03699.9682 233,698 0.0310 5,100 0.0008
10、 议案名称：关于聘用2019年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,172,03799.9844 233,698 0.0152 5,100 0.0004
11、 议案名称：关于选举第三届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,172,03799.9844 233,698 0.0152 5,100 0.0004
12、 议案名称：2019-2021年战略发展规划报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,172,03799.9844 233,698 0.0152 5,100 0.0004
13、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程（草案）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,213,13799.9870 192,598 0.0125 5,100 0.0005
14、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议
事规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,532,213,13799.9870 192,598 0.0125 5,100 0.0005
15、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事
规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
