601858 沪市 中国科传

证券代码：601858          证券简称：中国科传        公告编号：2024-003
                中国科技出版传媒股份有限公司

      第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议于 2024 年 1 月 15 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新监事会
成员后，在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅以现场方式召开，采取现场投票方式进行表决。

  2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。

  3.本次会议应出席监事共计 3 人，实际出席监事共计 3 人。

  4.本次会议推举张放先生主持。

  5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下：

  张放，男，中共党员，1975 年 4 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。
1998 年 7 月至 2023 年 10 月，先后担任中国科学院管理干部学院院长办公室秘
书、中国科学院人事教育局领导干部处业务助理、中国科学院北京分院组织人事
处业务助理、中国科学院北京分院副处长、中国科学院人事教育局副处长、中国科学院人事局副处长、中国科学院人事局处长。2023 年 10 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2023 年 10 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记。

  本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。

  特此公告。

                                  中国科技出版传媒股份有限公司监事会
                                                    2024 年 1 月 15 日