601858 沪市 中国科传

证券代码：601858        证券简称：中国科传        公告编号：2023-066
            中国科技出版传媒股份有限公司

            第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2023 年 12 月 28 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12
月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于更换监事的议案》

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告》（公告编号：2023-067）。

  本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  中国科技出版传媒股份有限公司监事会
                                            2023 年 12 月 28 日