证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-033
中国科技出版传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 647,779,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.9455
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的付冉冉、添先进律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中
国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事杨建华、张莉、彭斌、杨红梅、刘俊来
以及独立董事敖然、赵铭因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王佳家和王风雷因工作原因未出席本次
股东大会；
3、 公司董事会秘书张凡出席本次会议；
4、 公司副总经理胡华强，副总经理、财务总监黄琛以及副总经理陈亮列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,779,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,779,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,779,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,779,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,386,300 99.9393 392,900 0.0607 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,779,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,779,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,642,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用自有闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,386,300 99.9393 392,900 0.0607 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,779,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上 588,136,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 58,813,636 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 829,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 394,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万
以上普通股 435,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2022 59,64 100.000
6 年度利润分配 2,836 0 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于续聘 2023 59,64 100.000
7 年度会计师事 2,836 0 0 0.0000 0 0.0000
务所的议案
关于公司 2023
8 年度预计日常 59,64 100.000 0 0.0000 0 0.0000
性关联交易的 2,836 0
议案
关于使用自有 59,24 392,9
9 闲置资金委托 9,936 99.3412 00 0.658
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