601858 沪市 中国科传

证券代码：601858        证券简称：中国科传        公告编号：2023-015
              中国科技出版传媒股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.78 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现的可供分配利润为人民币431,383,039.27 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.78 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利219,759,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 46.89%。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定发展，同意将 2022 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                  中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 28 日