证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-004
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2019年4月26日以现场记名投票表决和非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第六次会议。会议通知于2019年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事来豫蓉、冯玲、王风雷以及公司部分高级管理人员列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2019-003）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
7.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为424,519,107.97元。根据《公司章程》规定，以2018年度母公司实现的净利润374,638,741.19元为基数，提取10％的法定公积金37,463,874.12元，2018年度可供分配利润为387,055,233.85元。
2018年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税)，共计分配现金红利人民币85,374,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
9.审议通过《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》
公司对2018年度日常性关联交易的执行情况进行了确认，并对2019年度的日常性关联交易情况进行了估计。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2019年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
本议案表决结果：关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-010）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
11.审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
12.审议通过《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
13.审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
14.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2019-010）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
16.关于投资设立苏州子公司的议案
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
17.关于在苏州市购买办公用房的议案
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
18.审议通过《关于提议召开2018年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件（如适用）
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2018年4月26日
