601857 沪市 中国石油

  证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2021-010
          中国石油天然气股份有限公司

        第八届董事会第九次会议决议公告

                                特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年4月22日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开第八届董事会第九次会议，并于2021年4月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：

    （一）审议通过公司2021年第一季度报告

    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过公司 2020 年度 20-F 年报

    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

  （三）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。


    （四）审议通过《关于拟参与设立产业资本投资公司的议案》；
    公司拟与中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团）、中国石油集团资本股份有限公司（以下简称中油资本）共同出资设立产业资本投资公司。初步拟定的股权结构为：中石油集团51%、公司29%、中油资本20%。

    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

    特此公告。

                            中国石油天然气股份有限公司董事会
                                      二〇二一年四月二十九日