证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:临 2020-046
中国石油天然气股份有限公司董事会
2020 年第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2020年10月23日向公司全体董事发出会议通知,以书面传签方式召开董事会2020年第八次会议,并于2020年10月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事认真审阅了书面议案,并一致同意作出如下决议:
(一) 审议通过公司2020年第三季度报告;
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
(二) 审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的
议案》;
根据专门委员会配备情况,考虑各位董事专业特长,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意黄永章先生加入健康、安全与环保委员会担任委员。调整后,该专门委员会人员组成如下:
主任委员:段良伟先生
委 员:焦方正先生、黄永章先生
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任柴守平先生为公司董事会秘书及授权代表。
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会2020年第八次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日