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601857 沪市 中国石油


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601857:中国石油2020年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-09-29

601857:中国石油2020年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:601857  证券简称:中国石油  公告编号:临 2020-041

          中国石油天然气股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 9 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区北沙滩 5 号北京塔里木石油酒
      店

(三)  出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                  134

其中:A 股股东人数                                              133

    境外上市外资股股东人数(H 股)                              1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)      156,534,595,221

其中:A 股股东持有股份总数                          149,947,024,656

    境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)          6,587,570,565

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股      85.528226
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                    81.928873

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)          3.599353

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)2020 年第二次临时股东大
会由公司董事会召集,由董事长戴厚良先生主持。本次临时股东大会的召集、召
开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 7 人,独立董事德地立人先生、西蒙·亨利先生、

  蔡金勇先生、蒋小明先生因故不能到会;
2、公司在任监事 9 人,出席 7 人,监事会主席徐文荣先生、监事付锁堂先生因

  故不能到会;
3、公司财务总监柴守平先生代行董事会秘书职责出席了会议;部分高管列席了

  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司管道重组交易的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东              同意                      反对                弃权

 类型        票数        比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

 A 股  149,944,478,156  99.998302  2,518,300  0.001679  28,200  0.000019

 H 股    6,584,332,865  99.950851  2,835,700  0.043047  402,000  0.006102

      普通  156,528,811,021  99.996305  5,354,000  0.003420  430,200  0.000275
      股合

      计:

    2、 议案名称:关于选举黄永章为公司董事的议案

        审议结果:通过

    表决情况:

      股东              同意                      反对                弃权

      类型        票数        比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

      A 股  149,944,384,256  99.998239  2,378,200  0.001586  262,200  0.000175

      H 股    6,514,852,627  98.896134 72,192,938  1.095896  525,000  0.007970

      普通  156,459,236,883  99.951858 74,571,138  0.047639  787,200  0.000503
      股合

      计:

    (二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议  议案            同意                    反对                  弃权

 案  名称

 序              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
 号

1  关 于  3,062,139,020  99.916908  2,518,300  0.082172  28,200    0.000920
    公 司

    管 道

    重 组

    交 易

    的 议

    案

2  关 于  3,062,045,120  99.913844  2,378,200  0.077600  262,200    0.008556
    选 举

    黄 永

    章 为

公 司
董 事
的 议

 (三)  关于议案表决的有关情况说明

 第 1 项、第 2 项议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东
 代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
 律师:高怡敏、吴寒
 2、律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行 政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和 召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
 四、  备查文件目录
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                          中国石油天然气股份有限公司
                                                      2020 年 9 月 28 日
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