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601857 沪市 中国石油


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601857:中国石油2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-06-12

601857:中国石油2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:601857      证券简称:中国石油    公告编号:临 2020-025

          中国石油天然气股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 11 日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠
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(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                  115

其中:A 股股东人数                                              102

    境外上市外资股股东人数(H 股)                            13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        153,959,401,008

其中:A 股股东持有股份总数                            147,048,574,966

    境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)            6,910,826,042

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        84.121177
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                  80.345202

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)          3.775975

(四)本次中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大
会由公司董事会召集,由董事长戴厚良先生主持。本次年度股东大会的召集、召
开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事李凡荣先生、刘跃珍先生、独立董事张

  必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙·亨利先生因故不能到会;
2、公司在任监事 9 人,出席 7 人,监事付锁堂先生和刘宪华先生因故不能到会;
3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议;部分高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:2019 年度董事会报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型      票数      比例(%)  票数      比例      票数      比例
                                            (%)              (%)

A 股 147,044,091,166  99.996951  4,472,100 0.003041      11,700 0.000008

H 股  6,614,868,635  95.717481  46,995,918 0.680034 248,961,489 3.602485

普通 153,658,959,801  99.804857  51,468,018 0.033429 248,973,189 0.161714
股合
计:
2、 议案名称:2019 年度监事会报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对                弃权

 类型      票数      比例(%)  票数      比例      票数      比例
                                            (%)              (%)

 A 股  147,044,090,766  99.996951  4,472,500 0.003041      11,700 0.000008

 H 股    6,614,977,035  95.719050  46,909,718 0.678786 248,939,289 3.602164

 普通  153,659,067,801  99.804927  51,382,218 0.033374 248,950,989 0.161699
 股合
 计:
3、 议案名称:2019 年度财务报告

  审议结果:通过
表决情况:


 股东            同意                  反对                弃权

 类型      票数      比例(%)  票数      比例      票数      比例
                                            (%)              (%)

 A 股  147,044,224,066  99.997041  4,319,400 0.002938      31,500 0.000021

 H 股    6,614,854,035  95.717270  46,874,818 0.678281 249,097,189 3.604449

 普通  153,659,078,101  99.804934  51,194,218 0.033251 249,128,689 0.161815
 股合
 计:
4、 议案名称:2019 年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

股东            同意                  反对                弃权

类型      票数      比例(%)  票数      比例      票数      比例
                                            (%)              (%)

A 股  147,044,555,265  99.997266  4,008,001 0.002726      11,700 0.000008

H 股    6,658,863,053  96.354083  3,314,200 0.047957 248,648,789 3.597960

普通  153,703,418,318  99.833734  7,322,201 0.004756 248,660,489 0.161510
股合
计:

5、 议案名称:关于授权董事会决定公司 2020 年中期利润分配方案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对                弃权

 类型      票数      比例(%)  票数      比例      票数      比例

                                            (%)              (%)

 A 股  147,044,535,865  99.997253  4,027,401 0.002739      11,700 0.000008

 H 股    6,658,724,753  96.352082  3,300,300 0.047755 248,800,989 3.600163

 普通  153,703,260,618  99.833631  7,327,701 0.004760 248,812,689 0.161609

 股合
 计:
6、 议案名称:关于聘用公司 2020 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定

  其酬金的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数      比例
                                                                    (%)

 A 股  147,037,967,051  99.992786  10,534,115  0.007164      73,800 0.000050

 H 股    6,241,835,380  90.319672 419,928,073  6.076380  249,062,589 3.603948

 普通  153,279,802,431  99.558586 430,462,188  0.279594  249,136,389 0.161820
 股合
 计:
7、 议案名称:关于公司 2020 年度相关担保事项的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数      比例
                                                                      (%)

 A 股  146,955,140,444  99.936460    93,411,822  0.063525      22,700 0.000015

 H 股    2,854,966,061  41.311502  3,806,159,992  55.075327 249,699,989 3.613171

 普通  149,810,106,505  97.304942  3,899,571,814  2.532858 249,722,689 0.162200
 股合
 计:
8、 议案名称:关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜

  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对                弃权

 类型      票数      比例(%)  票数      比例      票数      比例


                                            (%)              (%)

 A 股  147,044,551,566  99.997264  4,011,700 0.002728      11,700 0.000008

 H 股    6,657,200,853  96.330031  4,238,900 0.061337 249,386,289 3.608632

 普通  153,701,752,419  99.832652  8,250,600 0.005359 249,397,989 0.161989

 股合
 计:
9、 议案名称:关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类            同意                    反对                  弃权

  型        票数      比例(%)    票数      比例(%)  票数      比例
                                                                      (%)

 A 股  146,
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