证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-026
成都银行股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,082,261,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6444
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取
现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 12 人，董事游祖刚因公务未出席；
2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事刘守民、龙文彬因公务未出席；
3、 公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,081,704,195 99.9732 257,900 0.0124 299,861 0.0144
2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,080,999,195 99.9394 257,900 0.0124 1,004,861 0.0483
3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度
财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,983,646,448 95.2640 98,315,847 4.7216 299,661 0.0144
4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,082,215,056 99.9977 46,900 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请 2022 年度会计师事务所的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,032,982,641 97.6334 48,139,054 2.3119 1,140,261 0.0548
6、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2021 年度关联交易情况报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,081,554,756 99.9660 1,000 0.0000 706,200 0.0339
此外，本次会议还向股东汇报了《成都银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 1,581,960,679 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 79,417,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 420,836,577 99.9888 46,900 0.0112 0 0.0000
其中:市值 50 155,593,011 99.9698 46,900 0.0302 0 0.0000
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 265,243,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
4 关于成都银行 499,2 99.9906 46,90 0.0094 0 0.0000
股份有限公司 07,27 0
2021 年度利润 7
分配预案的议
案
5 关于成都银行 449,9 90.1294 48,13 9.6422 1,140, 0.2284
股份有限公司 74,86 9,054 261
聘请 2022 年度 2
会计师事务所
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：卢勇、周泽娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
成都银行股份有限公司
2022 年 5 月 27 日
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