601838 沪市 成都银行

证券代码：601838    证券简称：成都银行  公告编号：2021-033
            成都银行股份有限公司

  第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 7 月
29 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第十一次（临时）会议的通知，会议于 2021 年 8 月 3 日在本公司总
部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 15 名，
现场出席董事 4 名，电话连线出席董事 10 名，董事王立新先生委托董事游祖刚先生出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。6名监事，以及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于聘任罗铮先生为成都银行股份有限公司行长助理的议案》

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    同意聘任罗铮先生为成都银行股份有限公司行长助理，任期至第七届董事会届满为止。

    二、审议通过了《关于聘任王忠钦先生为成都银行股份有限公司行长助理的议案》

    同意聘任王忠钦先生为成都银行股份有限公司行长助理，任期至第七届董事会届满为止。

    三、审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度绩效考核相关事
宜的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、何维忠先生、王涛先生、李爱兰女士为本议案考核对象，对本议案回避表决。

    四、审议通过了《关于 2021 年高级管理人员薪酬考核全行经营
类指标的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、何维忠先生、王涛先生、李爱兰女士为本议案考核对象，对本议案回避表决。

    五、审议通过了《关于运营数字化转型项目群建设方案的议案》
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                              成都银行股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 4 日