证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2021-026
成都银行股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,188,512,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.5858
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取
现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 7 人，董事郭令海、杨钒、乔丽媛、王立新、甘犁、
邵赤平、樊斌因公务未出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事韩雪松、刘守民、韩子荣、龙文彬因公
务未出席；
3、公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,188,250,689 99.9880 11,000 0.0005 250,800 0.0115
2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,188,250,689 99.9880 11,000 0.0005 250,800 0.0115
3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度
财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,145,016,612 98.0125 43,160,525 1.9721 335,352 0.0154
4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,188,500,789 99.9994 11,000 0.0005 700 0.0001
5、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,789,810 99.6653 11,000 0.0020 1,751,000 0.3327
6、 议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,184,599,826 99.8212 2,111,863 0.0964 1,800,800 0.0824
7、 议案名称：关于成都银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,186,920,689 99.9272 41,800 0.0019 1,550,000 0.0709
8.议案名称：关于成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案
8.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,186,920,389 99.9272 41,800 0.0019 1,550,300 0.0709
8.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,186,920,389 99.9272 41,800 0.0019 1,550,300 0.0709
8.03 议案名称：债券票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,186,920,689 99.9272 41,800 0.0019 1,550,000 0.0709
8.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,186,920,689 99.9272 41,800 0.0019 1,550,000 0.0709
8.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,186,920,689 99.9272 41,800 0.0019 1,550,000 0.0709
8.06 议案名称：付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,186,920,689 99.9272 41,800 0.0019 1,550,000 0.0709
8.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,186,920,689 99.9272 41,800 0.0019 1,550,000 0.0709
8.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,186,920,38
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