证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-030
成都银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,905,666,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.7556
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公
司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 5 人，董事郭令海、何维忠、王立新、韩雪松、游
祖刚、甘犁、邵赤平、梁建熙因公务未出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事董晖、杨明、刘守民因公务未出席；3、公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,905,179,266 99.9744 368,500 0.0193 118,300 0.0063
2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,904,945,266 99.9621 602,500 0.0316 118,300 0.0063
3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度
财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,885,570,065 98.9454 19,807,701 1.0394 288,300 0.0152
4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,905,133,566 99.9720 528,600 0.0277 3,900 0.0003
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 379,277,405 92.3052 372,500 0.0906 31,244,687 7.6042
6、 议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,902,917,705 99.8557 2,605,561 0.1367 142,800 0.0076
7、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2019 年度关联交易情况报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,873,874,379 98.3317 372,500 0.0195 31,419,187 1.6488
此外，本次会议还向股东汇报了《成都银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 1,554,171,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 260,600,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以下
普通股股东 90,362,092 99.4141 528,600 0.5815 3,900 0.0044
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 42,616,666 99.3752 264,000 0.6156 3,900 0.0092
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 47,745,426 99.4488 264,600 0.5512 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于成都银行 350,15 99.8481 528,60 0.1507 3,900 0.0012
股份有限公司 6,834 0
2019 年度利润
分配预案的议
案
5 关于成都银行 138,47 81.4113 372,50 0.2190 31,244 18.3697
股份有限公司 1,905 0 ,687
2020 年度日常
关联交易预计
额度的议案
6 关于成都银行 347,94 99.2162 2,605, 0.7429 142,80 0.0409
股份有限公司 0,973 561 0
聘请 2020 年度
会计师事务所
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 5 项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：
序号 关联股东名称 关联关系 所持表决权股份
数量（股）
1 成都交子金融控股集团有限公 公司持股 5%以上 664,171,232
司 股东
2 Hong Leong Bank Berhad 公司持股 5%以上 650,000,000
股东
公司关联自然人
3 成都工投资产经营有限公司 担任董事和高级 180,600,242
管理人员的企业
新华文轩出版传媒股份有限公 公司关联自然人
4 司
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